证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-016 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送 红股 4 股（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证 券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股 份）发生变动的，拟维持分配（送股）总额不变，相应调整分配（送股）比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 归属于上市公司股东的净利润为人民币 217,238,584.26 元，母公司可供分配利润 412,335,342.45 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。具体方案如 下： 公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,现将公司2023年度会 计师事务所的履职情况评估汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 根据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,天健会计师事务所对公司 2023年度财务报告及 2023年12月 31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、 独立董事以及公司管理层进行了沟通。经审查,公司认为天健会计师事务所在从 事公司年度审计服务过程中,尽职尽责,客观公 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事吴建海、夏立安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 杭州安杰思历 经核查独立董事吴建海、夏立安的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-017 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资 ...

2023 年年度报告 公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年年度报告 1/230 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张承、主管会计工作负责人陈君灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈君灿声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 111,561,373.32 | 23.35 | | 归属于上市公司股东的 | | 52,781,143.37 | 54.22 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | | 48,270 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")的 有关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相关职责,现将 2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2022年 6月9日,召开第二届第一次董事会,审议通过《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》,选举产生了公司第二届董事会专门委员 会成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、夏立安先生和非 独立董事盛跃渊先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和管理经验,其中主任委员(召集人)由具 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 王国海 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2, 272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-014 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...