科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人何晓雄，已充分了解并同意由提名人芯海科技(深圳) 股份有限公司董事会提名为芯海科技(深圳)股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任芯海科技(深圳)股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人芯海科技(深圳)股份有限公司董事会,现提名鲁文高 为芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与芯海科技(深圳)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年度境内财务报 告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健会所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收 ...

本次担保是否有反担保：芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提 供反担保。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称"合 肥芯海"）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称"康柚健康"）。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"）拟在合肥芯 海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人 民币 8,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万元（含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币 3,000 万元（含）；实际 贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、合肥芯海 和康柚健康与贷款银行等金 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i " 提名人芯海科技(深圳)股份有限公司董事会,现提名何晓雄 为芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与芯海科技(深圳)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿 元；证券业务 ...

天风证券股份有限公司 关于芯科海技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为芯海 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对芯海科技 2024 年度募集资金的存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930 号文同意，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币 22.82 元，共计募集资金 570,500,000.00 元，坐扣承销费用 50, ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计 估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年 度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 4160.39 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元（人民币） | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 551.73 | 应收账款及其他应收款损失 | | 2 | 资产减值损失 | 3,608.66 | 存货跌价损失 | | | 合计 | 4,16 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688595 公司简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润滚存至 ...

| | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 ਿ | 期末数 | 十年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 44, 678, 757. 56 | 17, 057, 614. 47 | 短期借款 | | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 13, 997, 770. 88 | 1, 515, 793. 39 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 34, 050, 519. 76 | 74, 268, 461. 93 | 应付账款 | | 61, 333, 546. 31 | 38, 947, 628. 37 | | 应收款项融资 | 6, 757, 609. 07 | | 预收款项 | | | 1, 729. 00 | | 预付款项 | 9, 348, 620. 26 | 6, 611, 321. 90 | 合同负债 | | 1, ...