无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人秦舒作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）第五届董事会的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年 度的工作情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该 公司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其它利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为公司 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0288 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行直验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 我们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)财务报表,包括 2023年12月 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，审议议案10项，全体委员均 亲自出席了全部会议，所有议案均全票通过。会议召开情况如下： 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 《无锡力芯微电子股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司董事会审计 委员会2023年度工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事秦舒先生及 董事袁敏民先生3位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女士担 任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要 求。 公司于2023年12月11日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2023年12月 27日召开的2023年第二次临时股东大会，选举出公司第六届董事会。2024年1月 26日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举公司第六届董 ...

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《科创板上市公司持 续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以 下简称"光大证券""保荐机构"）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"力 芯微""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000. ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人陈嘉琪作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议 案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉琪女士，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融 专业博士研究生学历。2012 年至 2016 年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》 课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流 动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实 践项目；2017 年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人陶建中作为无锡力芯微电子股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事 权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和 全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陶建中先生，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1983 年 8 月至 1986 年 2 月，任电子工业部 1424 研究所技术员；1986 年 3 月至 1999 年 8 月，历任电子工业部第 24 研究所无锡分所技术员、研究室副主任、主任， 所长助理；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，历任信息产业部电子第五十八研究所研 究员级高工、所长助理、副所长；2002 年 4 月至 2022 年 5 月，历任中国电子科 技集 ...

2、人员信息 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 1 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-011 无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同） 办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 三、业务期间和业务规模 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-014 无锡力芯微电子股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"）。其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该 规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准 则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 关于会计政策变更的公告 本公司董事 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-013 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 13 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...