无锡力芯微电子股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五节 董事会 | | 27 | | 第一节 董 事 | | 27 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监 事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 | | ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-048 无锡力芯微电子股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 52.02 元/ 股（含）调整为人民币 65.19 元/股（含）； 截至 2024 年 10 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 359,890 股，占公司总股本 133,692,700 股的比例为 0.27%， 回购成交的最高价为 36.58 元/股，最低价为 31.82 元/股，成交总金额为人民币 11,850,331.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容 ●除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变； ●本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 9 月 18 日，公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-047 无锡力芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提交公 司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本次修订《公司章程 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理结构， 进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《无锡力芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求本公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-045 无锡力芯微电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-044 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年10月30日以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以书面 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 (以下元正文) - 44 （此页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门 会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 陶建中 哇沙明 无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10 月 22 日以书面方式发出。会 议经全体独立董事推举陶建中召集和主持,应出席会议独立董事 3名,实际出席 会议独立董事 3 名。本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章 程》《独立董事工作细则》的有关规定,会议程序以及会议决议合法有效。与会 董事以现场方式对会议审议内容进行表决。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司 2024 年审计机 构的履职条件及能力,能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,有助于确保公司审计工作的独立 性，不存在损害公司及股 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-046 无锡力芯微电子股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873. ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-043 无锡力芯微电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2024 年第三季 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 20 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...