公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立 董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名袁 敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈嘉琪女士为会计专业人士。 上述候选人简历详见附件。 公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡力芯 微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-055 无锡力芯微电子股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有 关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为董事会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次申请银行授信额度无需提交公司 股东大会审议。 特此公告 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》， 该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷 款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押 贷款、存款质押贷款等 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-052 无锡力芯微电子股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡赛米垦 拓微电子股份有限公司（以下简称"赛米垦拓"）于 2023 年 11 月 8 日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意无锡赛米垦拓微电子股份 有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3058 号）， 同意赛米垦拓股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公 开转让，交易方式为集合竞价交易。赛米垦拓申请挂牌时股东人数未超过 200 人， 按规定中国证监会豁免核准赛米垦拓股票公开转让，赛米垦拓挂牌后纳入非上市 公众公司监管。 赛米垦拓本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续赛米垦拓将按 ...

无锡力芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （ 2023 年 11 月 6 日） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 力芯微投资者 称 时间 11月6日11:00-12:00 地点 上证路演中心 董事长/总经理 袁敏民 上市公司接 董事/副总经理/董事会秘书 毛成烈 ...

无锡力芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （ 2023 年 11 月 3 日） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 国泰君安 信诚基金 景顺长城 长江养老 恒越基金 北大方正人寿 江华 参与单位名 理财 惠升基金 野村资管 瀚亿投资 有唯投资 证券时报 誉辉资本 工银 称 安盛资管 UBS 11月2日10:00-11:00 时间 11月3日10:00-11:00 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2 / 15 | 位可辨认净资产公允 | | | | --- | --- | --- | | 价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损 | | | | 益 | | | | 委托他人投资或管理 | | | | 资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如 | | | | 遭受自然灾害而计提 | | | | 的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | ...

无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议 案》，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。因日常生产经营需 要，公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟继续开展外汇远期结售 汇业务，现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-050 三、业务期间和业务规模 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-051 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：袁敏民 董事会秘书：毛成烈 财务负责人：董红 独立董事：陈嘉琪 会议召开方式： ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-048 无锡力芯微电子股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1/2 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件及电话方式送达各位董事，各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 202 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-049 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于2023年10月30日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 第三季度报告 ...