证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-054 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 lxwzqb@etek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-053 无锡力芯微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000.00 万元~8,000.00 | | 回购价格上限 | 65.19 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 930,000 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 实际回购金额 | 元 40,189,076.23 | | 实际回购价格区间 | 31.82 元/股~59.66 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 9 月 12 日，公司董事长、总经理袁敏民先生向公司董事会提议回购公 司股份 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 4 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡力芯微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,387,974 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,387,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.0434 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.0434 | | （%） | | 3、董事会秘书毛成烈先生出席了 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一：《关于聘任 2024 | 年度审计机构的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》 22 | | 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大 ...

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日和 2024 年 9 月 20 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-038）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-039）。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-051 无锡力芯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~8,000.00 万元 4,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 366,000 | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-050 无锡力芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称：力芯微或公司）于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2024-047）。经核查发现，因工作人员失误，公司披露的上述公告内容有误，现就 公告内容更正如下（更正部分以斜体表明）： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中所有 " 股东大会 " | 全部修订为 " 股东会 " | | ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10月 国浩律师(南京)事务所 之法律意见书 致:无锡力芯微电子股份有限公司 国浩律师(南京)事务所接受无锡力芯微电子股份有限公司的委托,作为公 司 2021 年限制性股票激励计划的专项法律顾问,本所律师审阅了公司制定的《无 锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》以及本所律 师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥193,423,889.33, a decrease of 26.10% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,082,110.52, down 55.96% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥18,299,183.92, a decline of 60.59% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.16, representing a decrease of 57.89% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 604,998,996.08, a decrease of 4.3% compared to CNY 635,150,603.22 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 102,516,193.67, compared to CNY 123,360,277.42 in the same period of 2023, indicating a decline of 17%[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 102,491,797.14, a decrease from CNY 123,187,530.16 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.75, down from CNY 0.89 in the previous period[19] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥36,220,687.73 in Q3 2024, an increase of 8.16% year-on-year, accounting for 18.73% of operating revenue[3] - Research and development expenses increased to CNY 98,155,032.24 in 2024 from CNY 90,295,801.98 in 2023, highlighting a continued focus on innovation[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,441,433,224.07, a decrease of 1.73% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 105,705,308.46 in Q3 2024 from CNY 141,553,205.69 in Q3 2023, showing improved financial health[16] - The total assets decreased to CNY 1,441,433,224.07 in Q3 2024 from CNY 1,466,856,407.79 in Q3 2023, reflecting a contraction in the asset base[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥92,333,795.21, down 11.33% year-on-year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 597,292,909.04, compared to CNY 650,141,586.44 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was CNY 92,333,795.21, down from CNY 104,129,536.51 in the previous period[21] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 1,489,118,102.70, compared to CNY 1,713,587,383.02 in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was -CNY 468,957,202.34, an improvement from -CNY 616,927,366.87 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 316,248,886.56, up from CNY 251,966,654.96 in the previous period[21] Shareholder Information - The company repurchased a total of 359,890 shares, accounting for 0.27% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,850,331.45[11] - The largest shareholder, Wuxi Yijing Investment Co., Ltd., holds 53,833,999 shares, representing 40.27% of the total shares[9] - The second-largest shareholder, Wuxi High-tech Venture Capital Co., Ltd., holds 6,219,814 shares, accounting for 4.65%[9] - The company plans to use the repurchased shares to maintain company value and shareholder rights, with a repurchase budget between RMB 40 million and RMB 80 million[10] Inventory and Current Assets - The total current assets decreased from RMB 1,388,480,181.40 to RMB 1,244,057,729.47, a reduction of about 10.4%[13] - The company's inventory decreased from RMB 182,207,996.93 to RMB 164,134,071.08, a decline of about 9.9%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 936,905,992.28 to RMB 318,992,888.56, representing a decline of approximately 66.0%[12] Financial Management - Financial expenses improved, with a net financial cost of CNY -3,649,132.42 in Q3 2024 compared to CNY -8,931,316.10 in Q3 2023, indicating better management of financial resources[18] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 57,993,887.55 in Q3 2024 from CNY 88,458,959.65 in Q3 2023, suggesting improved cash flow management[15] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to CNY 126,199.08 in Q3 2024 from CNY 190,437.08 in Q3 2023, indicating a reduction in future tax obligations[16]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-049 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） ...