证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-069 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<变 更部分募投项目实施地点>的议案》，同意公司募集资金投资项目"营销网络中心 建设项目"（以下简称"本募投项目"）的实施地点由美国、德国变更为美国、 意大利。 上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监 事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公 开发行人 ...

独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 1 第一条 为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称 "《规范运作》")以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-067 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：杭州奥泰生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）对2023年度日常关联交易的确认及2024年度日常关联交易的预 计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况>的议案》，其中子议 案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》经全体董事一致表决通过； 子议案《与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易》关联董事已回 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 第五条 公司控股股东、实际控制人负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公 司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范关联方资金占用的原则 第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当 1 第一条 为了建立防范关联方占用杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《杭州奥泰生物技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子 公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。本制度中所称子公司亦仅指纳 入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称关联方，是指财政部发布的《企业会计准则第 36 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第一条 为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、规范性文 件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 常事务。 第五条 董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第二节 | 董事会专门委员会及独立董事专门会议 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-066 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资 金总额不低于人民币4,200万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭州奥泰生物技术股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 1 1. 上述文 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-063 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,429,175 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,429,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0820 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0820 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第一次会议相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。高飞先生不存在 《公司法》和《证券法》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国 证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，具备《公司法》和 《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。因此，我们一致 同意聘任高飞先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合相关 法律、法规、 ...