证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-065 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事 会非职工代表监事，与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案 | 1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | 7 | | 议案 | 2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案 | 3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | | 9 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司股东 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-062 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深 ...

截至2023年10月31日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-061 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 172,091,295.89 | -39.94 | 559,938,588.88 | -81.40 | | 归属于上市公司股东的 | 30,383,843.98 | -47.47 | 101,565,695.05 | -92.53 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 26,459,823.33 | -28.28 | 96,591,274.56 | -92.62 | | 利润 | | | | | 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会,现提名郑展望为 杭州奥泰生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州奥泰生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州奥泰生物 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")等有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了公司第二届董事 会第二十四次会议相关议案,基于独立判断的立场,发表如下独立意见; 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 我们认为:经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历和身体状 况的了解,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。 公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意高飞先生、赵华芳先生、陆维 克先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届暨选 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 (以下无正文,为《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页 ) 委员签字: 79 高 飞(签字); V 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑展望先生、周亚力先生的个人 履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 （以下无正文，为《关于提名公司第三届董事会独 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-058 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于2023年10月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年10月30日上午10：00在公司 会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈小英女士主持召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:/ ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-057 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的 情况下, 拟在原审议通过的 2 亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的额度 2 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 4 亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审 议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理一致。 董事会授权公司管理层在授权额 ...