杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会,现提名周亚力为 杭州奥泰生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州奥泰生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州奥泰生物 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-056 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，钱芬芬女士未持有公司股份。钱芬芬女士与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理 人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2023年10月30日召 开职工代表大会，选举钱芬芬女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 钱芬芬女士作为第三届监事会职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会 选举产生的2名非 ...

关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核 查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业 化升级技术改造项目 | 21,395.06 | 21,395.06 | | 2 | IVD 研发中心建设项目 | 8,855.48 | 8,855.48 | | 3 | 营销网络中心建设项目 | 4,087.68 | 4,087.68 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 5 | 年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发 中心建设项目 | 24,713.63 | 24,713.63 | | 6 | 杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 外诊断试剂生产研发中心建设项目 | 亿人份体 64,000.00 | 64,000.00 | | 7 | 回购股份 | 11,543.76 | 11,543.76 | | | 合计 | 1 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 本人周亚力,已充分了解并同意由提名人杭州奥泰生物技术股份 有限公司董事会提名为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称 "该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑展望,已充分了解并同意由提名人杭州奥泰生物技术股份 有限公司董事会提名为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称 "该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-055 二、监事会换届选举情况 公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。经对非职工代表 监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名高跃灿先生、陈波先生为第三届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议， 选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-059 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

该款产品是公司继 2023 年 7 月来获得的第二款芬太尼检测试剂 FDA 510K 产品认证，也是目前首款 FDA 510K OTC 认证的芬太尼尿液检测试剂。 公司上述产品获得美国 FDA 510K OTC 认证后，可在美国和认可美国 FDA 510K 认证的国家进行销售，进一步丰富公司产品种类，更好地满足和扩大全球各级检 测市场需求，对公司销售及国际业务拓展具有积极的作用。 杭州奥泰生物技术股份有限公司关于自愿披露 公司相关产品获得美国 FDA 510K 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到 U.S. Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）的通 知，公司产品芬太尼尿液检测试剂获得美国 FDA 510K OTC 认证，现将具体情况 公告如下： 一、产品注册情况 | 获批主体 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 芬太尼尿液检测试剂 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-053 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月30日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-052 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《杭州奥泰生物技术 股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-048）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月27日收盘，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价为 58.01元/股，最低价为55.11元/股，支付的资金总额为人民币22,641,640.33元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 ...