| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | HU ERIC GANG | 948.71 | 7.00 | 不变 | | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 846.80 | 6.25 | 不变 | | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 5.72 | 不变 | | BioVeda China RMB Investment Limited | 758.44 | 5.60 | 不变 | | 崔福斋 | 633.48 | 4.67 | 不变 | | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企 业(有限合伙) | 431.11 | 3.18 | 不变 | | 黄晚兰 | 376.45 | 2.78 | 不变 | | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 296.63 | 2.19 | -146.75 | | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 267.57 | 1.97 | 不变 | | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业 | | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-016 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则， 并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 报告期内因方拥军辞职，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于更换 独立董事及相关专门委员会委员的议案》，选举徐久龙担任公司董事会审计委员 会主任委员，即徐久龙、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中徐 久龙为会计专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-021 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | | 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料 /骨水泥改性用人工骨粉 | 4,705.75 | | 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人 工骨修复材料 | 1,720.00 | | 4 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项 | 4,585.50 | | | 目 | | 1 奥精医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为 ...

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事徐久龙、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2025 年4 月 26 日 ...

1、 专项审计报告 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：奥精医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68286868 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-022 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 注：1、因误收到员工股权激励税款、客户货款等原因，公司募集资金账户于 2024 年合计收到误 打入款项 52.34 万元，该笔资金已于 15 日内退还至相应员工及客户； 2、公司募集资金专户于 2024 年 1 月 15 日将经由公司发放给领军人才员工的政府补助转出共 24.2 万元，该笔资金已于 2024 年 2 月 6 日由基本户转入募集资金专户。 （2）募集资金结余情况 ①截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 35,929,100.00 元， 2021 年投入募集资金 110,190,356.43 元，2022 年投入募集资金 127,176,745.60 元 ， 2023 年 投 入 募 集 资 金 115,994,983.99 元 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-012 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会 议，全体董事、监事均对公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 回避表决，公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取 薪酬。 董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬发放标准 （一）董事 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 1 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3.业务规模 ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，一致同意审议通 过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 一、本次变更注册地址的情况 因办公调整，公司注册地址由"北京市海淀区学院路甲 5 号 1 幢 1#厂房西区 二层 015"变更为"北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A305"。 关于变更注册地址并修订公司章程的公告 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-020 奥精医疗科技股份有限公司 基于公司变更注册地址的情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行如下修订： | 1 | 第5条 公司注册地址为：北京市海淀区 | 第5条 公司注册地址为：北京市海淀区 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 学院路甲5号1幢1#厂房西区二层015。 ...