深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-023 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》及《关于公 司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合 授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同 意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供 连带责任担保。关联董事熊伟先生、袁自军先生已对本议案予以回避表决。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召 开第三届董事会第二次 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展。基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 3 月 27 日披露了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。为进一步提高公司质 量，提振市场信心，助力资本市场平稳运行，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，对公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估总结，并 明确了 2025 年度的优化目标和提升举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务发展，提升核心竞争力 2024 年度，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，借助上海工业互联网产业基地 开园契机，加大宣传力度，提升公司品牌知名度，深耕存量市场，不断加大开拓新兴市场 和海外市场的力度。公司积极发挥市场、研发、采购、服务等多方面的经营优势，加快工 业互联网、工业数字化、TS ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-020 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归 属于上市公司股东的净利润为人民币 32,824,211.23 元，母公司期 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-021 深圳市三旺通信股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 146,322 股。同日公司召开第三届董事会第二次会议，审议了前述议案，鉴于出席董 事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （八）2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第二十次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-022 深圳市三旺通信股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已获授尚未解除限售的第一类限制 性股票合计 179,251 股。同日公司召开第三届董事会第二次会议，审议了前述议案， 鉴于出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-024 深圳市三旺通信股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、本次授权的具体内容 公司董事会提请股东大会 ...