证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-043 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开第三届董事会第 八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公 司股东的净利润人民币 197,925,768.02 元, 截至 2024 年 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-044 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 18 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-045 呈和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-042 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不 享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的 方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管 理制度的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司财务总监代行董事会秘书余志亮出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 ...

关于呈和科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受呈和科技股份有限公司（下称"呈和 科技"）的委托，指派律师谈凌律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席 呈和科技于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《呈和科 技股份有限公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：呈和科技股份有限公司 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）呈和科技董事会于 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 / 6 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 关于调整部分募投项目产能的议案 1 6 | 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》《呈和科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-041 呈和科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡志 毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。由于胡志毅先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定由公司财务总监余志 亮先生代行董事会秘书职责，对胡志毅先生董事会秘书职位的聘任将在其取得相关证明后正 式生效。胡志毅先生的简历详见附件。 特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件：胡志毅先生简历 胡志毅，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 5 月至 2014 年 5 ...

呈和科技股份有限公司 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回 报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行 的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理。 环境、社会和治理（ESG）管理制度 （2024 年 11 月制定） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个 人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、投资者等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决 ...

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及 ...