证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-006 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨 正军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-005 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长洪少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及摘要。 本议案 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-008 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除优利德科技 (中国)股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 最近三个会计年度累计研发 | | | --- | --- | | 投入占 累计营业收 | 入比例 否 | | （H）是否在15%以上 | | | 是否触及《科创板股票上市规 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688628 公司简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 293 优利德科技(中国)股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存 在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的相应内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人（会计主管人员）高志超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-016 优利德科技（中国）股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 一、通知债权人的事由 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性 股票的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类 限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第三个解除限 售期公司层面业绩考核目标只 ...

（三）2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2022-007）。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-015 优利德科技（中国）股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，董事会同意作废公司 2022 年 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-012 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予第二类限制性股票第三个归属期及预留授予第二类限制 性股票第二个归属期归属条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）第二类限制性股票激励计划主要内容 本次激励计划预留授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-011 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就 本次激励计划发表了独立意见。 1 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计 4 人，可解除 限售的第一类限制性股票数量为 8.9040 万股，占公司目前股本总额的 0.08%。 本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 同日，公司召开第二届监 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-013 （三）2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2022-007）。 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性 股票授予价格的公告 （四）2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激 励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票 授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜。 ...