证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-063 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,885,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,885,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.92 | | 例（%） | | | ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二三年十一月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 202 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-062 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 384,076 股，占公司总股本 157,540,180 股的比例为 0.24%，回购成交的最高 价为 105.80 元/股，最低价为 92.20 元/股，支付的资金总额为人民币 37,625,375.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-061 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （ ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-060 安徽华恒生物科技股份有限公司 鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司在 2023 年 10 月 25 日召 1 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延 长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股 票具体事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 二、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人朱修发（会计主管人员）保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------ ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定，我们作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立 意见： 一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审阅，公司本次设立合资公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场 化原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性；关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生在审议该事 项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公 司章程》的规定。我们一致同意本次公司设立合资公司暨关联交易的事项。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...