兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华恒生物设 立合资公司暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本情况 基于经营及战略发展的需要，公司拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司 （以下简称"优泽生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以 工商行政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"），优华生物注册资本为 1,000 万元，其中公司拟认缴出资 400 万元，占优华生物注册资本的 40%，优泽生物拟 认缴出资 600 万元，占优华生物注册资本的 60%。优泽生物为优华生物的控股股 东。 （二）关联交易情况 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 设立合资公司暨关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的规定，本次交易构成关联交易，具体参见"二、关联人基本情况 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、目前，相关产品技术尚未进行中试，未来是否能够达到预期效果具 有一定的不确定性，若中试进展不及预期将导致优华生物无法取得预期 1 基于经营及战略发展的需要，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与关联方杭州优泽生物科技有限公司（以下简称"优泽 生物"）共同投资设立优华生物科技有限公司（暂定名，最终以工商行 政主管机关登记为准，以下简称"优华生物"）。优华生物注册资本为 1,000万元，其中公司拟认缴出资400万元，占优华生物注册资本的40%， 优泽生物拟认缴出资600万元，占优华生物注册资本的60%。优泽生物为 优华生物的控股股东。 合资公司成立后，优华生物将实施高丝族氨基酸相关产品的中试平台建 设。 本次与关联方共同投资设立合资公司仅构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-056 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已累计回购股份 302,046 股，占公司目前总股 本的比例为 0.19%，回购的最高价为 105.80 元/股、最低价为 96.48 元/股，已 支付的总金额为 29,919,314.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-055 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三) 至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahb@ehuaheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 公司董事长、总经理郭恒华女士，以及公司董事、副总经理、财务负责 人、董事会秘书樊义先生。 四、投 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任安徽华恒生 物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督 导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与华恒生物签署持续督导协议，该 | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | | | 上海证券交易所备案。 | 务 | | 3、通过日常沟 ...

证券简称：华恒生物 证券代码：688639 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华恒生物"） 收到贵所于 2023 年 4 月 18 日下发的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕98 号）（以 下简称"《问询函》"），公司已会同兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、 "保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"律师"）、容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽华恒生物科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本 ...

股票简称：华恒生物 股票代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. （发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

兴业证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）接受安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 股票的保荐机构，郭飞腾和饶毅杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具 本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华恒生物科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 目 录 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行具体负责 ...

兴业证券股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 上市保荐书 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称： | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称： | Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. | | | 有限公司成立日期 | 年 月 日 4 13 | 2005 | | 股份公司成立日期 | 年 11 月 5 日 | 2013 | | 注册资本： | 15,754.018 万元 | ...

关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 证券简称：华恒生物 证券代码：688639 （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华恒生物"） 收到贵所于 2023 年 7 月 15 日下发的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕175 号）（以下简称"《第二轮问询函》"），公司已会同兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实， 并按照《第二轮问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予 审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）中 ...