关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中涉及申报会计师核查事项的 专项说明 容诚专字[2023]230Z2730 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题二、关于财务性投资 | 2 | | --- | --- | | 问题三、关于融资规模与效益测算 | 14 | | 问题四、关于收入及毛利率 | 43 | | 问题五、关于应收账款及存货 | 53 | | 问题六、关于技术授权 | 66 | | 问题七、关于其他 | 74 | | 关于前次募投 7. 1 | 74 | | 7. 3 关于产能利用率 | 79 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2023]230Z ...

鉴于公司于2023年8月29日披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司2023年 半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其 他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证 券募集说明书（申报稿）》（2023年半年度数据更新版）等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并 获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-053 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数 量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发 行A股股票的发行数量上限由不超过47,154,000股（含本数）调整为不超过 47,262,054股（含本数）。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-054 二、公司股本变动情况 公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度 利润分配预案的议案》，并于2023年5月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年年度权益 分派实施公告》（公告编号：2023-021），以公司实施权益分派股权登记日登记 的总股本108,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共 计转增48,780,000股，本次分配后总股本为157,180,000股，公司上述权益 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超 过 133 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 22 日在上海证券 交易所网站披露的《华恒生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-042）、《华恒生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-046）。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-052 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-051 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超 过 133 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 22 日在上海证券 交易所网站披露的《华恒生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-042）、《华恒生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 182 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本报告第三节"管理层讨论与分析"之五"风险因素"已进行了详细的阐述与揭示，敬请查 阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人（会计主管人员）朱修发声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序 ...

安徽华恒生物科技股份股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2732 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 BU UNDER E RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行更 目 录 容诚专字[2023]230Z2732 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的截至 2023年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 韶大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-66 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告 如下: 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 （三）前次募集资金专户存储情况 安徽华恒生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，本公司于2021 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为23.16 元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12万元后，实际募集资金净额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年 4月16日到账。上述资金到账 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700.00万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12 万元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0072号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议结合通讯方式召开。临时 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-047 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、 法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。本公司监 事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性 ...