武汉逸飞激光股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将武汉逸飞激光 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波、邵泽宁和非独立董事丛 长波三人组成，其中主任委员由会计专业人士潘红波先生担任，任期与本届董 事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 第二届董事会审计 | | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

经核查独立董事邵泽宁、潘红波、杨克成及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事邵泽宁、潘红波、杨克 成不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事邵泽宁、潘红波、杨克成符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 武汉逸飞激) 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事邵泽宁、潘红波、杨克成的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 武汉逸飞激光股份有限公司 ...

证券停复牌情况：适用 因立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告 和保留意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形。公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，将于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 停牌 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌终止日 | 复牌日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期间 | | | | | | | | | | 688646 | 逸飞激光 | A | 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-036 武汉逸飞激光股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

第 1 页 共 15 页 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、价值的认可以及切实履行社会责任，武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），并积极开展和落实 相关工作。 公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下： 一、完善公司治理 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设 ...

关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10332 号 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 鉴证报告 | | | | 1-3 | | ⚫ | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 2024 | 年度募集资金存放与 | | 1-6 | | | 使用情况专项报告 | | | | | | ⚫ | 附表：1、募集资金使用情况对照表 | | | | 1-2 | 关于武汉逸飞激光股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10332号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审 议。 2025 年 1 月 6 日，公司第二届董事会审计委员会以现场结合通讯方式与负 责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作 的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事 项进行了沟通。 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计 委员会工作细则》的有关规定，现将武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）对 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-028 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-034 武汉逸飞激光股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元（含本数） 的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的 子公司提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在 公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。 被担保人名称：公司全资子公司武汉逸飞激光智能装备有限公司（以下 简称"逸飞智能"）、全资子武汉逸飞科技有限公司（以下简称"逸飞科技"）、全 资子江苏逸飞激光设备有限公司（以下简称"江苏逸飞"），控股子公司广东逸科 兴制造技术有限公司（以下简称"逸科兴"）、控股子公司无锡新聚力科技有限公 司（以下简称"新聚力"）以及公司后续设立或兼并 ...

关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉逸飞激光股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87592246 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来 情况的专项报告 信会师报字|2025|第 ZE10333 号 地可使用手机 "tr"相关"我们的人"作品是否有的是电视电影手机 365体育投注网址是 一点击： "translation" 2018-04-14 11:45 来源： 2017-02-20 11:52:53 10: 关于武汉逸飞激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10333 号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"逸飞激 光")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会关于公司2024年度非标准审计意见和否定意 见内控审计报告涉及事项的专项说明 逸飞激光按照募投项目总包方的资金指定代付委托，向募投项目的分包方 支付资金 5,100 万元, 其中 4,533.99 万元流向了逸飞激光的 6 家客户。逸飞激光 未能就上述情形提供合理解释和支持性资料。这种情况表明逸飞激光与募集资 金管理及收入确认相关的内部控制存在重大缺陷。 二、董事会对上述涉及事项的意见 公司董事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表、内部控制分别出具了保 留意见审计报告和否定意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审 计准则要求及审计职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司董事会尊 重会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。董事会将组织公司董事、监事、 高级管理人员等积极采取有效措施，尽快消除上述所涉及事项的不良影响，以 保证公司持续稳定健康发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的 措施，尽快解决所涉及的相关事项，及时、准确、充分的履行信披义务，切实 维护好公司和广大投资者的利益。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对上述导致公司形成保留意见审计报告和否 ...