为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授 信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据 资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银 行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务 发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-015 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日，公司第三届审计委员会由独立董事 谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占 比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委 员。 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》， 冯燕春女士因个人原因辞去公司独立董事，公司拟补选陈伟勇先生为公司第三届 董事会独立董事，2024 年 10 月 10 日，公司披露了《2024 年第三次临时股东大 会决议公告》，陈伟勇先生当选第三届公司独立董事。2024 年 10 月 24 日，公司 第三届董事会第二十一次会议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》，补选陈伟勇先生为公司第三届审计委员会委员。 2024 年 10 月 24 日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先 生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议 审计委员会的成员资格和构成 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-017 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江 盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度 均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第 1-4 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关要 求，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事谢青、陈伟勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事谢青、陈伟勇的兼职、任职情况以及其签署的独立 性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，公司董事会认为独立董事 谢青、陈伟勇符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运 营管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基 于对公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可以及认真履行社会责任 的承诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，抓住新领域机遇，推动稳健发展 公司专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品 的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。公司倡导"安全有道，治理 先行"的发展理念，为用户提供网络安全产品及服务、网络空间地图类产品以 及卫星互联网安全产品，是国内领先的网络安全产品厂商。 2024 年，公司在原有网络安全业务的基础上，进行卫星互联网安全战略升 级。公司成立了星网安全产品线，专注于卫星互联网查、测、防等关键业务方 向，打造出集合风险锁定，资产排查，安全隔离，加密防护于一体的解决方案， 为卫星互联网用户提供定制化的安全服务。此外，公司于 2024 年 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 1,888.00 万股，每股发行价格为 39.90 元，募集 资金总额为 75,331.20 万元，扣除总发行费用 8,101.18 万元，实际募集资金净 额为 67,230.02 万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2023 年 7 月 21 日全 部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第 41997 号）。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金以前年度使用金额 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 首发募集资金净额 | 67,230.02 | | 加 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-022 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释 第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"解释 17 号"），"关于流动负债与非流动 ...

2、根据新《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章 程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职 权，不设监事会或者监事"，公司董事会审计委员行将使监事会的部分职责，上 市公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，相关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程 | 法》）和其他有关规定，制定本章程 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： ...

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-014 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本事项尚须股东会审议 为规范上市公司的财务管理，提高公司财务报表的公信力和透明度，以及确 保公司的财务审计工作能够按时、高质量地完成，公司拟续聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...