证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-010 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加 大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公 司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实 现归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除 ...

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议由独 立董事江小三主持，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事工作制度》《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司与相关关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性， 相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司业务的独立性。 审议程序符合《公司法》《上海证券 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-009 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二 届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2025 年 4 月 18 日通 过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日在苏州 高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持， 公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-011 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）； 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红 总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增 总额，并将另行公告具体调整情况； 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形； 公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 一、利 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 苏州和林微纳科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 20,877.09 | 9,667.76 | 115.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,654.74 | -541.80 | 不适用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：和林微纳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄央、张希朦 | 被保荐公司代码：688661.SH | 重大事项提示 2024 年，半导体行业需求出现一定回暖，公司本期营业收入和净利润均呈 现大幅增长态势，但由于收入增长幅度较大的为低毛利产品、毛利额增加有限， 同时受公司持续加大市场拓展及布局国外经营等因素影响，仍处于亏损状态。 未来随着全球半导体产业格局的深度调整、宏观经济变化及国际贸易摩擦加剧， 公司未来经营业绩仍存在下滑的风险。公司在费用支出上已积极采取降本增效 措施，积极进行新客户开发、拓展新产品线等方式提升自身竞争力和盈利能力。 但为保证产品和技术竞争力，仍然需要继续投入研发，且人力成本上涨存在刚 性特征，如宏观经济形势、行业竞争态势、消费电子市场需求等发生重大不利 变化，可能对公司业绩产生不利影响。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首 ...

关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2025) 00553 号】 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 报告编码:苏25 t and the state 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00553号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及相关格式指引规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明 【天衡专字(2025) 00554 号 】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://erc.mof.com.cn】 报告编 t with the w 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明 天衡专字(2025) 00554 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天 衡审字(2025) 01052 号)。在此基础上,我们核查了后附的和林微纳管理层编制的《2024年度 营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 一、管理层的责任 四、鉴证结论 我们认为,和林微纳管理层编制的扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订 》 的规定编制, 如实反映 ...

关于苏州和林微纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州和林微纳科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 【天衡专字(2025) 00555 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00555 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"）截至 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报 告》(天衡审字(2025) 01052 号)。 本专项说明仅供和林微纳为 2024 年度报告披露使用,未经本所书面同意,不得用于其他用 途 ...