会 议 资 料 二零二五年十二月 1 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | | | | | | 议案一：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7 | | | | 议案二：《关于选举独立董事的议案》 | | 9 | 2 新风光电子科技股份有限公司 新风光电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份有限公司 股东会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股东会会议须知： 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证或营业执 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xinfengguang's stock price has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.12% and a total market value of 5.56 billion yuan [1] - Xinfengguang's stock price has increased by 86.09% year-to-date, but has seen a decline of 3.37% in the last five trading days and 4.93% in the last twenty days [2] - The company reported a revenue of 1.217 billion yuan for the period from January to September 2025, representing a year-on-year growth of 9.78%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 30.37% to 83.03 million yuan [2] Group 2 - Xinfengguang's main business segments include power quality monitoring and governance (48.09%), motor drive and control (27.37%), energy storage systems (14.05%), and intelligent control equipment for coal mines (4.13%) [2] - The company has distributed a total of 307 million yuan in dividends since its A-share listing, with 209 million yuan distributed over the past three years [3] - As of December 10, the number of shareholders for Xinfengguang was 6,702, an increase of 10.25% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 9.30% to 21,095 shares [2]

Group 1 - The company, XinFengGuang, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for the year 2026 on January 6, 2026 [1]

Core Insights - Shandong Province has made significant progress in the reform and high-quality development of state-owned enterprises (SOEs), with four companies recognized as leading enterprises in their respective fields, the highest number among all provinces in China [1] Group 1: Leading Enterprises - Four Shandong SOEs have been selected for the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's (SASAC) list of world-class industry-leading and specialized leading enterprises, including Weichai Holding Group, Hualu Hengsheng Chemical, Inspur Electronic Information Industry, and New Wind Technology [1] Group 2: Additional Recognitions - Shandong has 22 companies listed as "Double Hundred Enterprises" and 25 as "Science and Technology Reform Enterprises," ranking second nationally in both categories [1] - Three provincial enterprises have entered the Fortune Global 500 list, with 34 new manufacturing champions, 2 unicorns, 61 gazelle companies, and 25 specialized and innovative "little giants" identified in 2023 [1] Group 3: Industry Transformation - A number of enterprises have transitioned from "following and benchmarking" to "running alongside and setting benchmarks," establishing themselves as industry leaders [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人新风光电子科技股份有限公司董事会,现提名李奇凤为新风光电子科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任新风光电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与新风光电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人李奇凤已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

新风光电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人李奇凤，已充分了解并同意由提名人新风光电子科技股份有限公司董事会 提名为新风光电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新风光电子科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

一、本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-058 新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、授予价格：首次授予 20.29 元/股；预留授予价格 23.97 元/股。（调整后） 4、授予人数：本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 55 人，预留部 分涉及的激励对象共计 21 人；激励对象包括公司（含分公司及控股子公司，下 同）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 5、本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 本次拟归属的限制性股票数量：9.207 万股 归属股票来源：新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" ...

新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 第四次会议，分别审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于新风光电子科技股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<新风光电子 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于新风光电子科技股份有限公司<2022 年限制性股票激 ...

作废部分限制性股票 及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 关于 新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/新风光 | 新风光电子科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划 | 新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股 | | /2022 年限制性股票激励计划 | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股 | | | 票激励计划（草案修订稿）》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《试行办法》 | 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 | | | 办法》 | | 《上市规则》 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 《科创板上市公司自律监 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 新风光电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | ...