证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-028 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于 公司独立董事收到上海证券交易所监管警示的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明先生 于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对江苏迈信林 航空科技股份有限公司时任独立董事夏明予以监管警示的决定》（上证科创公监 函[2024]0027 号，以下简称《警示函》），现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 "当事人： 夏明，江苏迈信林航空科技股份有限公司时任独立董事。 2024 年 5 月 16 日，江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称迈信林或公 司)披露《关于公司独立董事亲属短线交易及致歉的公告》，时任独立董事夏明的 配偶胡某芳于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 31 日期间，买入迈信林股票 4,000 股，成交金额合计 123,960.00 元，并于 2024 年 2 月 26 日卖出迈信林股票 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-027 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于公司独立董事收到江苏证监局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明先生 于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出 具的《江苏证监局关于对夏明采取出具警示函措施的决定》（[2024]112 号，以 下简称《警示函》），现将有关事项公告如下： 二、相关情况说明 公司已于 2024 年 5 月 16 日披露《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于公 司独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-022），说明上述警示 函中所涉及的短线交易事项。 公司已将警示函内容及时告知夏明先生，夏明先生及其配偶胡晓芳女士高度 重视江苏证监局在警示函中指出的相关问题，承诺将在今后加强相关法律法规的 学习，在证券交易中严格遵守相关规定，保证此类情况不再发生。夏明先生对于 未能及时尽到提醒、督促义务深表自责，向广大投资者致以诚 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0027 号 关于对江苏迈信林航空科技股份有限公司 时任独立董事夏明予以监管警示的决定 当事人： 夏明，江苏迈信林航空科技股份有限公司时任独立董事。 2024 年 5 月 16 日，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简 称迈信林或公司）披露《关于公司独立董事亲属短线交易及致歉的 公告》，时任独立董事夏明的配偶胡某芳于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 31 日期间，买入迈信林股票 4,000 股，成交金额合计 123,960.00 元，并于 2024 年 2 月 26 日卖出迈信林股票 4,000 股， 成交金额合计 134,760.00 元，构成短线交易。上述行为违反了《中 华人民共和国证券法》第四十四条、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条，《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.6.7 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承 诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2024002 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参与单位名称 网络投资者 时间 2024年6月11日15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：张友志 上市公司 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 财务总监：张建明 投资者关系 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 活动主要内容 本次业绩说明会由于时间关系，有部分问题在说明会结束前未及时回答投 介绍 资者，公司非常重视大家提出的问题和建议，现将这部分问题及公司答复 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-026 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 22 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.077 元 每股派送红股 0.3 股 相关日期 1. 实施办法 （1）除公司自行发 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-025 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 03 日(星期一)至 06 月 07 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 maixinlin@maixinlin.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-024 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州至辉中安创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"至辉中安"）持有江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "迈信林"）1,467,673 股，占公司总股本的 1.31%。上述股份为公司首次公开发 行前取得股份，且已于 2022 年 5 月 13 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到至辉中安出具的《关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股 份减持计划的告知函》，因自身经营需要，拟减持 700,000 股。本次拟通过大宗 交易方式减持，在任意连续 60 日内减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 0.626%，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持期间， 若公司发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，前述股份数量将作相应 调整。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 案号：01G20211215 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所委派吴旭日律师和徐启捷律师（以下简称"本所 律师"）列席了本次股东大会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查验证。 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本 所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,717,873 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,717,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7013 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7013 | 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-023 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688685 证券简称：迈信林 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 9 | | 议案四：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 12 | | 议案七：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》 13 | | 议案八：《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 14 | | 议案九：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 15 | | 议 ...