江苏迈信林航空科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，在审核 公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及 评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士组成，主 任委员由具有会计专业资格的汪晓东先生担任。 董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相 关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024年1月 | 第三届董事会 | 1.审议《关于公司 2023 年年度业绩预减的议案》 | | 日 19 | 审计委员会 | | | | 2024 年第一次 | ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-015 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第四 季度计提各项资产减值准备合计 29,492,688.10 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年第四季度计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 26,695,528.96 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,004,515.76 | | 应收账款坏账损失 | 15,631,406.93 | | 其他应收款坏账损失 | 7,811,263.77 | | 长期应收款坏账损失 | 2,248,342.5 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，审计委员会切实对立信 2024 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委 员会委员外，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企 业任职；上述人员及其直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以 上，不是公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 单位或在公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大 业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存 在为公司及公司控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的情形。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年度 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-017 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更系江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符 合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不 会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不 会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号，以下简称"暂行规定"），自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-014 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（ ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-011 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审 议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元 （含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个 月）的低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公 司董事会授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相 关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、 选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实 施。 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司用于理财产品投资的资金为 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-010 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理向本次金融机构 申请授信及提供担保相关的具体事项。 二、被担保人基本情况 2 一、申请综合授信并提供担保情况概述 2025 年度公司及子公司为经营需要，拟向银行等金融机构申请不超过 900,000 万元的银行综合授信额度（含已生效未到期的额度），在综合授信额度 范围内办理短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、开具信用证、汇票 1 被担保人包括公司合并报表范围内子公司：苏州飞航防务装备有限公司、 郑州郑飞机械有限责任公司、苏州瑞盈智算科技有限公司、苏州瑞芯智 能科技有限公司 拟为公司及子公司的金融机构授信提供总额不超过人民币 300,000 万元 的担保额度（含已生效未到期的额度）。截至本公告披露日，公司累计 对 外 担 保 余 额 为 65,955 ...