证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-017 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人 员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：报告期内，总经理及公司经营管理层及时有效地执行董事会、 股东大会的各项决议，组织公司日常生产经营管理 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-016 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要， 拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原规定 | 现规定 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百七十三条 公司股东大会对利润 | 第一百七十三条 公司股东大会对利润 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | | 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期 | | | 股份）的派发事项。 | 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 2 | 第一百七十四条 公司的利润分配政策 | 第一百七十四条 公司的利润分配政策 | | | 为： | 为： | | | （一）利润分配的原则： | （一）利润分配的原则： | | | 公司将按照"同股同权、同股同利"的 | 公司将按照"同股同权、同股同利"的 | | | ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）2023年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任 期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏明先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2023年1月至6月担任江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第二届董事会的独立董事，在任期间本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负 责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司2023 年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作 用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱磊磊先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2004年9月至2013年6月，任职于江苏梁溪律师事务所；2013年6月至今， 任职于江苏法略律师事务所；2017年10月至2023年6月，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-013 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目"航空 核心部件智能制造产业化项目"（以下简称"产业化项目"）的实施进度，同意公 司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月前。保荐机构海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,79 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏迈 信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣 除各项发行费用人民币 ...

2023 年年度股东大会 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-020 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688685 证券简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 70,000,974.76 | 6.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,977,639.35 | 8.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 5,207,714.57 | -8.58 | | 常性损益的净利 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90649号 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的江苏迈信林航空科技股份有限公司(以 下简称"迈信林公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈信林公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州迈信林精密电子有限公司整体变更设立；在苏州市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320506551248029M。 第三条 公司于 2021 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,796.6667 万股，于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. | � | | --- | | 旨和经营范围… | | .. | | 分发行 . ...