Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board to enhance governance and protect the rights of stakeholders, with the audit committee taking over its responsibilities [1][2] - The supervisory board members have been recognized for their diligent work and contributions to the company's governance during their tenure [2] Group 2 - The company plans to revise its articles of association and will submit these changes for shareholder approval, with the revised articles disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [3] - The company will also handle the necessary business registration changes related to the amendments to its articles of association [3] Group 3 - The company is updating and creating internal governance systems to comply with legal regulations and improve governance, with several new and revised systems approved by the board [4] - Specific internal governance systems, such as the internal audit and control systems, have been reviewed and approved, while others will require shareholder approval [4]

第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制订《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，明 确管理程序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件以及《武汉达梦数据 库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下的和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司 董事、高级管理人员和核心技术人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简 称"《暂缓与豁免规定》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律法规和规范 性文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免规定》《科创板上市规则》《监 管指引》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《暂缓与豁免规定》《科创板 上市规则》《监管指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、 豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面 履行。 第四条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 除法律、行政法规另有规定，披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和风险管理的有效性，财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等进行的监督和评价工作， 并通过改善建议，完善公司治理，实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及对公司具有重大影响的参股 公司的内部审计工作。 1 第二章 内部审计机构与审计人员 第四条 公司党委加强对内部审计工作的领导，不断健全和完善党委领导内部 审计工作的制度和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和 督促落实。 董事长是内部 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等的规定，制订《独立董事工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会的成员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金 使用的公开、透明和规范。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第一章 总 则 第一条 为规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数 据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《武汉达 梦数据库股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表担任的董事 1 名；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事会决议应经全体董事过半数通过，过半数不含本数。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人 ...