证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-012 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事 会 ...

公司代码：688700 公司简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-020 昆山东威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：昆山东威科技股份有限公司（东定路 505 号）1 号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度 昆山东威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度 ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆华明，男，汉族，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，注册会计师。1984 年至 1987 年，任昆山石浦工业公司科员；1987 年至 1993 年，任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993 年至 1997 年，任昆山昆 港针织漂染有限公司财务总监；1997 年至 2002 年，任苏州信联会计师事务所有 限公司部 ...

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 10 日出具的 XYZH/2021GZAA70451 号《验资报告》验证。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为昆山 东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对东威科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1585 号），昆山东威科技股份有限公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，发行价格为 9.41 元/股，募集资 金总额 34,628.80 万元，扣除与 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-016 昆山东威科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任会计师事务所尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年 年度股东大会审议通过之日起生效。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十七次会议暨2023年年度董事会会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定 性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式 ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马捷，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生，毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月， 任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室 主任；1983 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长； ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2023 年度在任的三位独立董事(王龙基、马捷、陆华明)的独立性情况进行自 查评估并出具以下专项意见: 昆山东威科技股份有限公司 经核查独立董事王龙基、马捷、陆华明的任职情况以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 E III 1 25 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 10-11 | XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 鉴证报告（续） 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度 我们认为，东威科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司 2023 年度募集资金 的实际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 东威科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计 ...