证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-006 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"管理办法"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《昆山东威 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本激励计划。 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司A股普通股及/或回购的公司A股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的 ...

昆山东威科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 草案公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股) | 的比例 | 司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | 徐佩佩 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 2.44% | 0.02% | | 二、中层管理人员、技术骨干人员及董事会认为需要激励的其他员工 | | | | | | 中层管 ...

东威科技 2025 年限制性股票激励计划之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 !"#$%&'()*+, -,,., /0123456789:, ;<;= >8?@5ABCDE, F, G#HIJ 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、东威科技 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 计划 | ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 | 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 7 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 7 | | （四） 对股权激计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 10 | | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | | 全体股东利益的情形的核查意见 11 | | | （九） 对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 11 | | | （十） 其 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《昆山东威科技股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《昆山东威科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 昆山东威科技股份有限公司 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，保证 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-008 昆山东威科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：昆山东威科技股份有限公司 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集投票权，内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 编号：2025-007）。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事陆华明 先生作为征集人，就昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公 司"）拟于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-007 昆山东威科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陆华明先生，其基本情况如下： 陆华明先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师。1984 年至 1987 年，任昆山石浦工业公司科员；1987 年至 1993 年， 任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993 年至 1997 年，任昆山昆港针织漂 染 ...

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届监 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，公司监 事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 昆山东威科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《昆 山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （ ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-004 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议会议于 2025 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由公司 董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 ...