证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-040 江苏艾森半导体材料股份有限公司 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与昆山市千灯镇 人民政府签署《"艾森集成电路材料制造基地"项目投资协议书》（以下简称"投 资协议"），拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目, 项目总规划约 50 亩（具体面积以挂牌红线图为准）。预计项目投资总额为不低 于人民币 50,000 万元。 投资项目名称：艾森集成电路材料制造基地项目（项目名称暂定） 投资金额：预计项目投资总额为不低于人民币 5 亿元（最终投资金额以实际 投资为准） 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾森半导体材料股份 有限公司章程》等规定，该事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后方可 实施，协议的生效尚存在不确定性。 如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施 可能存在延期、变更、中止或者终止的风险。 项目建设用地目前尚未办理土地出让及土地证等手续，可能存在项目用地无 法取得等风险。 关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-039 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,161,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,161,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9236 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.9236 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规）以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 11 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 15 | | | 议案四：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其 | | | 摘要的议案 20 | | | 议案五：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 21 | | | 议案六：逐项审议关于确认公司董事 2023 年度薪酬/津贴发放及 2024 年度 | | | 薪酬/津贴方案的议案 23 | | | 议案七：关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案 | | | 25 | | | 议案八：关于修订《公司章程》 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-038 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 225,073 股，占公司总股本 88,133,334 股的 0.2554%，回购成交的最高价为 46.15 元/股，最低价为 28.46 元/股，支付的资金总额为人民币 7,992,715.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司 价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次 回购资金总额不低 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者； 博时基金、承珞资本、Inatai Foundation、君成投资、水璞私募、海金 投资、第五公理、泰信基金、诺安基金、东吴基金、邮储银行、国泰基 金、大成基金、长信基金、明河投资、人保资产、拾贝投资、南土资 参与单位名称 管、长城财富、中新融创、理成资产、红石榴、中信股衍、贵源投资、 明世伙伴、创富兆业、上银基金、海通证券、国联证券、华福证券、西 南证券、平安证券、金浦投资、华泰证券、信达澳亚、华泰资管、中银 基金、世诚投资、弘毅投资、人保养老、白犀资产、中邮基金 ...

公 司 报 告 公 司 年 报 点 评 证 券 研 究 报 告 2024年04月28日 电子 夯实传统封装业务，先进封装领域新产品进展测试顺利 股价:31.25元 | --- | --- | |------------------------------------|---------------| | 行业 | 电子 | | 公司网址 | www.asem.cn | | 大股东 / 持股 | 张兵 /21.59% | | 实际控制人 | 张兵 , 蔡卡敦 | | 总股本 ( 百万股 ) | 88 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 17 | | | | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 28 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 5 | | 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 (%) | 11.57 20.1 | | 行情走势图 | | 【平安证券】艾森股份（688720.SH）*首次覆盖报 告*立足传统封装电镀化学品，先进封装蓄势待发*推 荐20240201 | --- | --- | |----------|--------------------- ...

2023 年年度报告 公司代码：688720 公司简称：艾森股份 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 242 2023 年年度报告 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张兵、主管会计工作负责人吕敏及会计机构负责人（会计主管人员）梅瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证 券账户中的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范 运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁 免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露管理办法》《股票上 市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、 豁免情形的，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 实行事后监管。 第七条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露 或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披 露。 第八条 本制度所称的" ...