第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东 大会的运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏艾 森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 股东大会议事规则 江苏艾森半导体材料股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 81,859,701.74 | 14.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 7,510,130.00 | 112.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 3,5 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-037 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）10:00-11:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日（星期日）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 107,952,348.40 元。2024 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股， 实际可参与利润分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,23 ...

经核查独立董事黄晓刚、孙清清、李挺的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件，独立董事黄晓刚、孙清清、李挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司及 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事黄晓 刚、孙清清、李挺 符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 6 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄晓刚、孙清清、 李挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年 4 月 22 日至 24 日，华泰联合证券现场检查人员根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司高级管理人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场所和募集资金项目建设情况、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、查阅 上市公司募集资金台账和募集资金运用凭证、查阅上市公司信息披露文件、查阅 公司三会会议资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏艾森 半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，于 2024 年 4 月 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-033 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 根据公司战略发展和业务经营需要，公司拟使用自有资金对下属全资子公司 南通艾森增资 1 亿元人民币。南通艾森系公司于 2017 年 3 月全资设立的子公司。 本次增资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2 亿元人民币，公司对南通艾森 的持股比例不变，仍持有其 100%股权。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范 增资标的名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司艾森半导体材料（南通）有限公司（以下简称"南通艾森"）。 增资金额及资金来源：拟以自有资金向南通艾森增资 1 亿元人民币，本次增 资完成后，南通艾森的注册资本将增加至 2 亿元人民币，公司仍持有南通艾 森 100%股权。 本次增资事项已经公司第三届董事会第 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的相关要求，建立了 由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立了包括审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门委员会，并制定了相应的议事规则和工作细 则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 公司已根据实际情况建立了涵盖经营活动各个环节的较为完善的内部控制体系，形成了各机构可各 司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。 未来，公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部控制制度，以提 升公司内部控制治理水平，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营效率和经营管理水 平 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章 （如有）。董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，明确管理职责和分工，保护公司、投资者尤其是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性，保持公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订 应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司及公司关联人不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公司 ...