江苏艾森半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、解聘或改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件， 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告、净资产验证及其他相关的咨询服务的 行为。会计师事务所聘期一年，期满可以续聘。 公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，公 司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏艾森半导体材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 上会事务所 2023 年度经审计的业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。2023 年度上会事务所为 68 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额为 0.69 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制 造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上 时，应当采用累积投票制度。 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东代表监 事时，股东所持有表决权每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监 事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或股东代表监事时，董 事会在召开 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24W4Tl0ZE 六计 李今听 (转张善通合伙) mghai Contified Public Slocountants (Special General Pantnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 江苏艾森半导体材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6562 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为了更好地理解贵公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的 2023年度财务报表一并阅读。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公 司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年 12月6日在上海证券交 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-036 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有 限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， ...

中国 上海 , 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 6534 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司") 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订》(上证发(2023)194 号)的规定编制《关于 2023年度公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司总经理认真履行 ...