科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会，现提名李挺为 江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏艾森 半导体材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏艾森半导体材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄晓刚，已充分了解并同意由提名人江苏艾森半导体材料股 份有限公司董事会提名为江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏艾森半导体材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-013 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、 协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金 的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响 公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意公司（含子公司，下同）使用 不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买流动性好、 安全性高的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结 构性存款等），及将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放。使 用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可循环滚动使用。本事项无需 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-008 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,173,858 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,173,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 西部证券、中金公司、长信基金、玖鹏资产、国泰君安资管、浦银安盛 参与单位名称 基金、硕腾投资、中银基金、华安基金、东方证券、金鼎资本 时间 2024年1月16日 地点 公司会议室及线上 上市公司 常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-007 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指 定刘伟先生、田来先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工 作，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 现因田来先生工作变动调离华泰联合证券，无法继续履行持续督导工作，为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券经通知公司并在协商后，决定更换 该保荐代表人，由华泰联合证券保荐代表人张帅先生（简历详见附件）接替田来 先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，由刘伟先生和张帅先生作为公司持续督导的保荐代 表人，履行持续督导工作的职责，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。本 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 中信证券、申万宏源证券、西南证券、银叶投资、华金证券、金鼎资 参与单位名称 本、东北证券自营、宏利基金 时间 2024年1月10日-2024年1月11日 地点 公司会议室及线上 上市公司 常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ....错误!未定义书签。 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ....错误!未定义书签。 2024 年第一次临时股东大会会议议案 .................................5 议案一：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案.......................5 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-006 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 2024年1月9日 一、获得补助的基本情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司艾森半 导体材料（南通）有限公司近日收到政府补助款项人民币 245 万元，为与收益相 关的政府补助。 ...