《开曼群岛公司法》（经修订） GalaxyCore Inc. 格科微有限公司 经第十二次修订及重述的公司章程大纲 （【】年【】月【】日由特别决议通过并生效） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增加、减资和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第三章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第四章 | 董事会 | 17 | | | 第一节 董事 | 17 | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第五章 | CEO | 及其他高级管理人员 24 | | 第六章 | | 财务会计制度、股利分配和审计 26 | | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | | 第二节 内部审计 | 28 | | ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规， 以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，促 进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公司治理水平。现将 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭少牧，1966 年出生，中国香港籍。1984 年至 1993 年，先后获得浙江大学 学士学位、美国南加州大学硕士学位。1996 年至 1998 年就读于美国耶鲁大学管 理学院。2000 年至 2001 年担任 Salomon Smith Barney 投行部门经理。2001 年至 2005 年担任香港汇丰投资银行的投行部门副董事。2005 年至 2007 年担任 J.P.Morgan ...

格科微有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，基于相关监管规范的更 新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》等规定，对《GalaxyCore Inc. （格科微有限公司）经第十一次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）进行修订审议，具体修订情况如下： 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-015 格科微有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 条款 | 原公司章程细则条款 | 修订后的公司章程细则条款 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， | | | 同种类的每一股份应当具有同等权利。根据本章 | 同类别的每一股份应当具有同等权利。根据本章 | | 第十 | | 程细则的规定，公司有权按照其确定的条款和条 | | ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-010 格科微有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星 展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US 普华永 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-016 格科微有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 结合格科微有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化 等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称"《企 业会计准则》"）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月 31日的财务状况及2025年1-3月的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资 产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象。2025年第一季度，公司计提的减值准备总额为3,149.76万元。 具体情况如下表所示： 注：合计与分项有尾差系数据四舍五入所致。 二、 2025年1-3月计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、 ...

格科微有限公司 "提质增效重回报"行动方案 2025年度 CONTENTS 目录 | 1.0 | 运营模式、产品结构深入革新，全面提升经营质量 | P02-05 | | --- | --- | --- | | 2.0 | 研发推进联动式发展，共同培育新质生产力 | P06-09 | | 3.0 | 完善内部治理，坚持规范运作 | P10-12 | | 4.0 | 夯实"关键少数"担当，助力公司发展"稳中向好" | P113-14 | | 5.0 | 拓展投资者交流途径，增进信息披露透明度 | P15 | | 6.0 | 关注投资者回报，共享发展成果 | P16 | | 7.0 | 其他事项 | P17 | 企业简介 格科微有限公司（以下简称"格科微"或"公司"）努力践行"让世界看见中国的创 新，让世界感受中国企业的君子之风"的公司使命，积极响应并深入贯彻"提质 增效重回报"的专项行动倡议，始终坚守投资者为市场之本、上市公司为市场之 基的核心理念，为维护全体股东的合法权益，凭借对公司未来发展前景的坚定 信念及对公司长期价值的深刻认同，于2024年4月27日发布《2024年度"提质 增效重回报"行动方案》。随后， ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 . . -7. · 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0578 号 (第一页,共三页) 格科微有限公司董事会: 我们接受委托,对格科微有限公司(以下简称"格科微")关于 2024 年度 的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 格科微管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的 真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们 ...

经核查独立董事宋健先生、郭少牧先生、周易女士的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司全 体在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）董事会 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，格科微有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事宋健先生、郭少牧先生、周易女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-011 格科微有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科 微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子 （香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上 海）有限公司。 本次对外担保金额及实际担保余额：预计2025年度公司及子公司新增有 固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2024年12月31日， 公 司 及 子 公 司 此 类 有 固 定 金 额 的 对 外 担 保 余 额 为 人 民 币 10,461,093,335.31元。此外，2025年度公司及子公司预计在商品销售，原 材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业 务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。 本次对外担保是否有反担保：无。 本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、 担保情 ...

2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 地址：中国上海市浦东新区盛夏路560号2幢11层(上海总部) 电话：021-51083755 邮箱：pr@gcoreinc.com 网址：www.gcoreinc.com | 目录 | 关于本报告 | 4 | 02 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 6 | 规范治理， | | 绿色运营， | | | 2024大事记 | 8 | 筑牢根基 | | 守护环境 | | | 走进格科微 | 10 | | | | | | ESG管理 | 16 | 公司治理 | 38 | 安全环境管理 | | | GRI指标索引 | 76 | 合规经营与风险管理 | 43 | 污染防治 | | | 读者反馈表 | 77 | 商业道德 | 46 | 节能节水 | 格物致知， 盈科后进 01 | 创新驱动 | 20 | | --- | - ...