证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-031 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事， 实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 1 董事会认为：本次作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 ...

关于第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-030 普冉半导体（上海）股份有限公司 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 ...

一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《普冉半导体 （上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）部分限制性股票合计 55,862 股。现将有关事项说明如下： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票相关事宜 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、 | 本次作废的批准和授权 4 | | 二、 | 本次作废的具体情况 5 | | 三、 | 结论意见 7 | | 第三节 | 签署页 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 406,309,770.43 | 404,926,271.71 | 0.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,465,821.97 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-028 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享 有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议 由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 103 ...

上海贤云律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《普冉 半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海贤云律师事务 所（以下简称"本所"）指派律师出席普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"普冉股份"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了 核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大 会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为普冉半导体 （上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"或"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 7 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

Core Insights - The company stated that its direct exports to the U.S. account for a low proportion of overall revenue, indicating minimal direct impact from recent U.S. tariff policy adjustments [2] - The company highlighted the ongoing expansion of smart and digital applications in global consumer electronics, industrial, and automotive sectors, which is expected to drive market demand and create growth opportunities [2] Company Strategies - To mitigate industry volatility risks, the company plans to optimize its product matrix, diversify its market reach, and strengthen supply chain collaboration [2] - Specific measures include advancing storage product certifications in industrial and automotive sectors, accelerating the introduction of "storage+" product lines, deepening AI collaboration with chip manufacturers, maintaining strategic partnerships with wafer suppliers for stable capacity, and enhancing internal incentive systems to improve operational efficiency [2] Product Development Focus - The company aims to optimize memory chip performance by 2025, focusing on the iteration of 40nm SONOS technology and the layout of ETOX high-capacity products, while accelerating mass shipments in the automotive sector [2] - Under the "storage+" strategy, the company plans to expand general MCU intelligent functions and analog product lines such as voice coil motor drivers [2] Market Expansion Plans - The company intends to deepen cooperation with domestic clients and expand into the European and American markets with industrial-grade products, aiming to capture market share in the Asia-Pacific and emerging markets through localized services [2] Industry Positioning - The company noted that adjustments in strategies by international competitors have created opportunities for domestic manufacturers, with its NOR Flash global market share rising to the fifth position [3] - In the AI sector, the increasing storage demand from smartphones and edge devices is expected to drive business growth [3] - The company continues to enhance product competitiveness through advanced 40nm process technology and ETOX cost optimization, along with flexible supply chain management strategies [3]

中信证券股份有限公司 | 公司名称 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. | | 股票简称 | 普冉股份 | | 证券代码 | 688766.SH | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层整层（实际楼层 8 楼） | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层整层（实际楼层 8 楼） | | 法定代表人 | 王楠 | | 实际控制人 | 王楠 | | 联系电话 | 021-60791797 | | 互联网网址 | www.puyasemi.com | | 电子信箱 | ir@puyasemi.com | | 经营范围 | 半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进 | | | 出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会 ...