关于第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-036 普冉半导体（上海）股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-033 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。 现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和 2024 年第一季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2024 年第一季度计提信用减值损失 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-035 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-032 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票相关事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F,Garden Square,No.968WestBeijingRoad,Shanghai,China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152433320 网址/Website：http: //www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票相关事宜 之法律意见书 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修正） | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 | | 《股票激励计划（草 ...

上海君澜律师事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受普冉半导体（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就普冉股份作废本次激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-031 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制性股票合计 24,863 股。现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 11 ...

普冉股份 2024 年第一季度报告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 404,926,271.71 98.52 归属于上市公司股东的净利润 49,923,908.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 61,651,643.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -50,569,469.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0. ...

重要内容提示： 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-034 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加 2023 年度芯片设计专场业 绩说明会，此次活动采用视频和网络文字互动的方式举行，投 ...

分析师承诺： 本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报 告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有 合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐 意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信 息为自己或他人谋取私利。 免责声明： 山西证券股份有限公司(以下简称"公司")具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的 已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报 告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告 中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时 期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可 能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行 或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可 ...