安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《安徽 容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，至少包括 1 名会计专 业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11月第1次汇总） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 £其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2023年11月22日 下午14:00-15:00 会议地点及形式 公司会议室线下方式 上市公司接待人 证券事务代表：孔凯 员姓名 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-061 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人 员、核心管理人员增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体： 增持计划基本情况：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员及核心管理人员合计 8 人 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 25 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方 式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为 不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关 于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员、核心管理人员增持股 份计划的公告 ...

控股股东、实际控制人增持公司股份的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 法律意见书 康达法意字【2023】第 4435 号 二○二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4435 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有限 公司（以下简称"容知日新"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行人" 或"公司"）委托，作为容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构 （主承销商），并指定保荐代表人孔晶晶先生和王奇先生根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定，遵循诚实守 信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-060 鉴于公司 2023 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 等规定，公司及各中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更 新，具体内容请见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 4 日 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票项目会后重大事 项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票于 2023 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-059 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：聂卫华先生 董事会秘书、财务总监：黄莉丽女士 独立董事：张璇女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新 2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2023年10月第1次汇总） £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 R其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2023年10月23日 下午15:00-16:30 会议地点及形式 腾讯会议线上方式 上市公司接待人 董事长：聂卫华 员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽 ...

2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 93,896,009.48 | -17.08 | 299,936,957.00 | -7.03 | | -15,180,985.33 ...