证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-005 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽 容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-004 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽容知日 新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了23项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-007 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况； 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日 2024年度持续督导工作现场检查报告 2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、 "公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为容知日新首 次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期 间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定，国元证券负责容知日新上市后的持续督导工作，对公司 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、 "公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为容知日新 首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定，国元证券负责容知日新上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度（以 下简称"本报告期"、"持续督导期"）持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、 "公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为容知日新首 次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期 间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对容知日新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 201 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,容知日新于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0374 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"容知日新")2024 年 12 月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：安徽容知日新科技股份有限公司 康达法意字【2025】第 0182 号 二○二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的法律意见书 康达法意字【2025】第 0182 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有 限公司（以下简称"容 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0373 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-118 | 审计 报告 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"容知日新")财务报表, 包括 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5 月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事 务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师， 2017 年 1 月至今在安徽华人律师事 ...