证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 | | | | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 5 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 13 | | 2024 | 年年度股东会议案附件 | | 13 | | | ...

在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、 董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进 相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会的任期于 2025 年 5 月 11 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保 公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟出资人民币 1,500 万元与丰田汽车（中国）投资有限公司（以下 简称"TMCI"）、明和产业（上海）有限公司（以下简称"明和上海"）、湖南 云储循环新能源科技有限公司（以下简称"云储循环"）设立湖南云储斯蔚普新 能源技术有限公司（以下简称"云储斯蔚普"或"合资公司"），开展动力电池 梯次利用和资源循环业务。合资公司设立后，公司拟持有合资公司 15%的股权。 鉴于云储循环系公司同一实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称 "中国五矿"或"集团公司"）控制下的企业，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议及第二届 董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 债券代码：118022 债券简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券受托管理 事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖 南长远锂科股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理 协议》"）、《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编 制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司 债券之持续督导保荐总结报告书 | 公司名称 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | | --- | --- | | 股票代码 | 688779.SH | | 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 | | 法定代表人 | 胡柳泉 | | 实际控制人 | 中国五矿集团有限公司 | | 董事会秘书 | 曾科 | | 股票上市地 | 上海证券交易所科创板 | 一、公司基本情况 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票并在科创板上市 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社 会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568.00 股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行 费用 77,680,308.43 元，募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 ...

一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市、公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 18 日期间对公司进行了现 场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为正在对五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"五矿新能""公司""上市公司"） 进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人 中信证券：罗峰、杨萌 五矿证券：乔端、施伟 （三）现场检查人员 中信证券：罗峰、孟德望 五矿证券：乔端、邹嘉慧 （四）现场检查时间 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 罗峰：2025.04.17-04.18 孟德望：2025.04.17-04.18 乔端：20 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2025年4月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月 17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事4 名，实际参加表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制 和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了报告 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经第二届董事会第三十次会议、第二届监 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-50,758.14 万 元，母公司 2024 年 ...