深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈晓峰，1965 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1994 年 6 月，赣南医学院第一附属医院泌尿外科担任住院医师、主治医师；1994 年 6 月至 1997 年 7 月，广东省南海市中医院担任外科主治医师；1997 年 7 月至 2001 年 7 月，广东省佛山市禅城区中心医院外科担任副主任医师 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 作为公司独立董事，我均具备独立董事任职资格，我本人及直系亲属、主要 社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职；我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过关 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，对倍轻松2023年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,00 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等的有关规定，现将深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 2023年公司董事会换届选举，第五届董事会审计委员会由独立董事梁文昭 先生、独立董事李勇先生及董事汪荞青女士三名成员组成，主任委员由会计专 业人士梁文昭先生担任。第六届董事会审计委员会由独立董事梁文昭、董事吴 安鸣、独立董事李勇三名成员组成，主任委员由会计专业人士梁文昭先生担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/13 | 1、《关于公司 | | 2022 年度内部审计工作报告的议案》 | | | 2、《关于公司 | | 2023 年度内部审计工作计划的议案》 | | 2023 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健会所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健会所就相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会所 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《 审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会所对公 司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 ...

2024 年，公司将紧扣"真、质、新"三个维度提升经营体系能力，专注于主 营业务的发展；将持续加大研发投入，推动技术创新与产品体验的深度融合，不 断升级产品与服务，致力于为用户打造更加轻松和愉悦的体验。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量，增强全体股东回报，提升投资者的获得感，是上市公司 发展的应有之义，也是对投资者的应尽之责。因此，深圳市倍轻松科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"倍轻松"）牢固树立"做健康事，育健康人"的企 业宗旨，以"中医科技，让生命回归自然平衡"为使命，基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，以持续推动公司经营发展质量、投资价值及可持续发展 水平的提升，积极维护市场稳定，树立良好的资本市场形象。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携健 康硬件的设计、研发、生产、销售及服务。公司自成立以来，一直专注人类健康 问题，以"做对人类健康有影响力的事"为企业使命，持续推动现代科学技术与 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-020 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 营风险。 三、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 一、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年实现归属于母公司所有者的净利润-50,865,435.56 元，2023 年末合并报表未分 配利润为-13,129,698.47 元，2023 年末母公司可供分配利润为 101,856,110.60 元。 2023年度，充分考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维 护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-017 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第 六届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,840 万元，审议程序符合相关法 律法规的规定。 公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认 为：公司 2024 年度预计的 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-022 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，本次日常关联 交易预计金额合计为 2,840.00 万元，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认 为：公司 2024 年度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格 （第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果 产生不利影响，符合《深圳市倍轻松科技股份有限公司关联交易决策制度》的规 定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人 员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性， 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关 联交易预计金额。 根据《上海证券交易所科 ...