证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-007 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由韩宗远董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见 2024 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情 况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-009 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，本预案尚需提请公司第三十三次（2024 年度）股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案的基本情况 公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司净利润 1,927,277,673.91 元。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不提取 法定盈余公积金，公司 2024 年度实现的可分配利润 1,927,277,673.91 元，加上 年初未分配利润 1,132,075,273.47 元，减去 2023 年度分配给股东的现金股利 202,876,386.44 元，加上其他综合收益结转 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 14-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明 大信专审字[2025]第 14-00062 号 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 14-00067 号 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 14-00067 号 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳长城开发科技股份有限公司（以下简称深科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审计意见 我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00061 号 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 ...

经核查独立董事白俊江先生、周俊祥先生、董大伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳长城开发科技股份有限公司 董 事 会 深圳长城开发科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳长城开发科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白俊 江先生、周俊祥先生、董大伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二○二五年四月二十三 日 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——周俊祥 2024 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、 规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运 作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人周俊祥，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕 士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公 司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事， 金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市政府引导基金、 深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989 年参加工作并从事独立审计 和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——游海龙 2024 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、 规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运 作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人游海龙，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、 微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电子学院教授，华山 领军教授，博士生导师，兼任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事，深圳市 美矽微半导体股份有限公司独立董事，上海培瀚企业管理咨询合伙企业合伙人， 西电管理科学与工程学科研究生导师，西安市系统芯片与微系统重点实验室副主 任。曾任成都知融科技股份有限公司董事、宁波市锐芯电子科技有限公司监事。 2010 年 9 月至 2011 年 ...