关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电 话 +86 (10) 8508 5000 传 真 +86 (10) 8518 5111 网 址 kpmg.com/cn 关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501753 号 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱 (集团) 股份有 限公司 (以下简称"中集集团") 202 ...

关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 Internet kpmg.com/cn 网 址 kpmg.com/cn Fax +86 (10) 8518 5111 传 真 +86 (10) 8518 5111 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电 话 +86 (10) 8508 5000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501756 号 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱 (集团) ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事吕冯美仪 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称："本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作 用，注重维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吕冯美仪女士，1951 年出生，太平绅士，香港大学法学硕士。本人现任卫达仕律 师事务行高级执行顾问律师，是大中华地区公司业务部主管；华大酒店投资有限公司 （00201.HK）、顺豪物业投资有限公司（00219.HK）、顺豪控股有限公司（00253.HK） 非执行董事。本人拥有香港、新加坡、美国纽约州、 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 3 月 27 日，经第十届董事会 2025 年度第 7 次会议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下"中国证监会"）发布的《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及深圳证券交 易所（下称"深交所"）发布的相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 A 股股份及其 变动的管理。董事、监事和高级管理人员所持本公司 H 股股份及变动的管理应遵守香港 联合交易所有限公司（下称"联交所"）《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、 香港《证券及期货条例》、《公司收购、合并及股份回购守则》等相关法律、法规、 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (经2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过) 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、可持续发展（环境、社会及管冶，简称ESG）事宜和重大投资决策进 行研究并提出建议。 战略委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议等 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 第五条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特 ...

一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 张光华先生，1957 年出生，经济学博士,社会价值投资联盟主席团成员。现任北京 银行股份有限公司独立董事（601169.SH），分众传媒信息技术股份有限公司（002027.SZ） 独立董事,中邮邮惠万家银行有限责任公司独立董事，亦任盟浪可持续数字科技（深圳） 有限责任公司监事。自 2022 年 6 月 28 日起担任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委 员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员 会委员、董事会提名委员会委员。张光华先生曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、 计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副 书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副 董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公 司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管 理有限公司董事长、党委书记。 2、独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事杨雄 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为中国国际海运集装箱（（集团）股份有限公司（（以下简称："本 公司"）独立董事，严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上 市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（ 中国国际海运集装箱（（集团）股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用， 注重维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告 如下： 杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。现任北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）首席合伙人，金发科技股份有限公司（600143.SH）独立董事、 苏交科集团股份有限公司（300284.SZ）独立董事，也任贵州天恒企业管理服务有限公 司法定代表人、执行董事、总经理。曾任贵阳银行 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-040 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 Disclaimer | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this | announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss | | --- | --- | | howsoever arisen from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. | | | Cash Dividend Announ ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告 披露相关事宜（2024 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，公司严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和相关内部制度的有 关规定，严控证券投资风险。 一、2024 年度证券投资情况 2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及公司内部制度 的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规 范性文件的情形。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认为： 1 单位：人民币千元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–035 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 杨雄 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...