| | | 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 提案审议和表决情况： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。 2023 年 8 月 30 日以公告形式向公司全体股东发出关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代 理人）共计 24 名，代表股份数共 1,383,032,123 股，占 2023 年 9 月 8 日公司总股份 3,737,586,804 股（以下简称"公司股 份总数"）的 37.0033％。 现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 在深圳市福田区 车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场 投票方式召开，出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9017％。 网络投票时间 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------| | 动类别 | 投资者关系活 | □特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他 | √分析师会议 | | | | | | | 及人员姓名 | 参与单位名称 | 华福证券、华创证券 | | | | | | | | 时间 | ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2023 年 9 月 6 日收到独立董事廖江南先生的 书面辞职报告。廖江南先生因个人身体原因，申请辞去公司 第九届董事会独立董事职务。辞职后，廖江南先生将不再担 任公司任何职务。 廖江南先生原定任期为 2022 年 4 月 19 日至公司第九届 董事会届满日止。截至本公告披露日，廖江南先生未持有公 司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关规定，廖江南先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成 员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司 ...

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 华创证券、国联证券、民生证券 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 8 月 30 日 | | | | 电话会议 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书黄建民 | | | 人员姓名 | | | | | 问题一: 公司上半年经营业绩情况? | | | | | | | | | | | | | | | 1-6 | 月份,公司实现营业总收入 | 372.27 亿元,归母净利润 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年半年度报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------| | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 黄建民 | | 刘渝华 | | 联系地址 | 深圳市福田深南大道 6013 号中国有色 大厦 23-26 楼 | | 深圳市福田深南大道 6013 号中国有色 大厦 23-26 楼 | | 电话 | 0755-82839363 | | 0755-82839363 | | 传真 | 0755-83474889 | | 0755-83474889 | | 电子信箱 | dsh@nonfemet.com.cn | | dsh@nonfemet.com.cn | 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 1 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。 6．股权登记日：2023 年 9 月 8 日。 8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023- | 067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公 司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告 如下： 一、控股股东及其关联方概况 | 企 业 名 称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 广东省广晟韶关投资发展有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 南储仓储管理集团有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 东江环保股份有限公司 | 控股股东之控股子公司 | 二、公司 2023 年 6 月末控股股东及其关联方资金占用 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 独立董事事前认可和独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的有关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 对公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生的提名 程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董 事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关 非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违 1 反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入尚未解除的情况。 同意董事会关于喻鸿先生为非独立董事候选人的提名， ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 二、聘任公司总裁的情况 1 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长王碧安提名，并经 公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生任公司总裁，任 期自前述董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 日止。 三、备查文件 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第九届董事会非独立董事 及聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事的情况 2023 年 8 月 7 日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先 生向董事会递交了书面辞职报告，因年龄原因请求辞去本公 司第九届董事会董事、总裁职务，根据《公司章程》规定， 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对张木毅先 生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并 ...

一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总 局，以下统称"金融监管总局"）批准（金融许可证机构编 码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管理局登记注册 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 1 （统一社会信 ...