| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议 审议的有关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》； 对公司第九届董事会非独立董事候选人胡逢才先生、黄 洪刚先生的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届 董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公 司章程》等有关非独立董 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协会接受公司中 期票据注册。现将有关事项公告如下： 一、公司中期票据注册金 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所 的事前认可和独立意见 1 同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届 董事会第二十三次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 此独立意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2023 年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我 们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构的议案》相关资料，作为公司第九届 董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发 表独立意见如下： 一、中审众环具有证券、期货相关业务资格。 二、中审众环在为公司提供 2022 年度审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，能够满足公司委 托事项的要求。 深圳市中金岭南有色金属股份有 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 尉克俭 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日, 公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐 毅先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务， 辞职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、 唐毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 现根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 此议案尚须提请股东大会审议通过。董事选举将采取累 ...

提 名 人 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 现就提名 尉克俭 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023- | 077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用 2020 年公 开发行可转债项目不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买保 本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资 金额度在决议有效期内可循环使用。使用闲置募集资金购买 保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和 资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069) 根据上述决议，公司全资子公司中金岭南（香港）矿业 有限公司于2023年10月18日使用2020年公开发行可转债项 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券 转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中金岭南"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"中金转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 1 （证监许可[2020]1181 号）核准，公司于 202 ...

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 天风证券 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 上海 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 黄建民 问题一:公司上半年经营情况? 投 回复:2023 年 1-6 月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 13.41 万吨;冶炼企业 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 问题三:公司对下半年大宗商品价格趋势的展望? 生产铅锌产品 21.52 万吨,生产阴极铜 19.21 万吨,工业硫酸 93.79 万吨,硫磺 1.96 万吨,粗铜 800 吨,白银 60 吨,电镓 8.67 吨,锗精矿含锗 8.13 吨。2023 年上半年, 公司实现营业总收入 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +8 ...