北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 ...

根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事 和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日,公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐毅 先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务，辞 职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐 毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2023年11月16日，公司2023 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-091 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳 证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-25 投资者关系活 □特定对象调研 √分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 民生证券、华创证券、国金证券、浙商证券 及人员姓名 时间 2023年10 月31日至11 月1日 地点 深圳、电话会议 上市公司接待 董事会秘书 黄建民 人员姓名 问题一：公司前三季度经营情况？ 投 资 回复：公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产 者 的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、 关 资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有 系 一定影响力的跨国矿业企业。2023 年前三季度公司实现营业收入 528.11 亿元，同比增 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 债券代码：127020 债券简称：中金转债 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 2023 年 8 月 7 日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长王碧安 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于调整2023年度套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月30日召开第九届董事会第二十三次会议， 审议通过《关于调整2023年度套期保值计划的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司调整 2023 年度套期保值计划的原因 因业务发展需要，需调整中金岭南（东营）供应链公司 （以下简称"供应链公司"）和香港深业有色金属有限公司 （以下简称"深业公司"）的套期保值计划。 二、公司 2023 年度套期保值计划的具体调整内容 （一）调整供应链公司的套期保值计划： 供应链公司产品库存的保值比例上限由 20%增加至 25%。 （二）调整深业公司的套期保值计划： 1. 深业公司套期保值业务的品种为锌、铜、金、银。 2. 深业 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过《申请担保的议案》。同意公司为全资子公司广西 中金岭南矿业有限责任公司（以下简称"广西矿业"）向中 国银行来宾市分行申请 5,500 万元的一年期借款、广西矿业 向中国建设银行来宾市分行申请 5,000 万元的一年期借款、 广西矿业向武宣农商行申请 5,000 万元的一年期借款提供全 额连带保证担保，广西矿业提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额 未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构 成关联交易，无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：广西矿业 成立日期： ...