| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修改说明：本细则主要根据中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号 和 公司章程修订。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考 核委员会、审计与合规管理委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会 负责，各委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 （二）提名委员会负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责制定公司董事 ...

根据广东省国资委 2023 年印发的《广东省属企业合规管 理办法》，现对公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司董事会专门委员会工作细则》进行修订，具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 董事会按照股东大会决议设立战略委 审计委员会四个专门委员会，董事会专 | 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员 | | | 员会、提名委员会，薪酬与考核委员会、 | | | | | 会，薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会四个 | | | | 专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，各委 | | | 应提交董事会审议决定。 | | | 第三条 | 门委员会对董事会负责，各委员会提案 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略委员会负责对公司长期发展 建议。 董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人 | 员会提案应提交董事会审议决定。 董事会各专门委员会的职责。 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人 | | | 战略和重大投资决策进行研究并提出 | （一）战略委员 ...

公司第九届董事会四个专门委员会候选委员名单如下： （一）战略委员会（7 名）: 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会 委员的议案》； 根据《公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称《细 则》），补选公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会委员。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日送达全体董 事。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》 和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 召集人： ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目录 第一章 总 则 第一条 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公司")为进一 步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及国家有关法 律、法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 - 1 - ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 二十四次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大 会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）网络投票： ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 220 号,以下简称《独董办法》）；中国证监会深圳 证监局向辖区上市公司发出的《深圳证监局关于开展上市公 司独立董事制度改革自查工作的通知》（深证局公司字〔2023〕 76 号，以下简称《通知》）；根据中国证监会《独董办法》和 深圳证监局《通知》，贯彻落实独立董事制度改革要求，充 分发挥独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，结合 公司实际，拟对公司独立董事工作制度进行重新修订，详细 内容请参见附件。 本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 深圳市中金岭南有色 ...

3、公司有没有新的矿或者探矿权？现有矿山有哪些？ 证券代码： 000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-26 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（2023 年深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 15 日 (周三) 15:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 党委书记、董事长王碧安 党委副书记、董事、总裁喻鸿 党委委员、常务副总裁潘文皓 董事会秘书黄建民 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2022 年 12 月，公司已正式接管东营方圆有色金属有限 公司等 20 家重整企业，并已完成第三期投资款的支付，2023 年 公司计划完成阴极铜 40 万吨生产，2023 年上半年生产阴极铜 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 ...

根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事 和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日,公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐毅 先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务，辞 职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐 毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2023年11月16日，公司2023 ...