| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据（科创票据） 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定接受 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券 转股情况公告 （二）转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]703号"文同意，公 司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码 "127020.SZ"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中金岭南"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"中金转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、 中金转债发 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会召开的相关法律 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月30日召开第九届二十三次董事会，审议 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财 务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司2023年度审计机构。本议案经公司于2023年11月16日 召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司 于 2023 年 10 月 31 日 、 2023 年 11 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘中审众环会 计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2023-084）、《2023年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次更换审计项目质量控制复核合伙人的情况 近日，公司收到中审众环《关于更换深圳市中金岭南有 1 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制 复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 及技术积累等优势。2022 年公司并购铜冶炼企业，2023 年公司计划完成阴极铜 40 万吨 生产，2023 年上半年生产阴极铜 19.21 万吨。根据公司半年度报告，2023 年上半年， 公司铜冶炼产品营业收入金额为 132.24 亿元，占营收比例为 35.54%，助力了公司营业 收入的增长。中金铜业收购日至本年半年度净利润为 24,532.64 万元，公司实际拥有权 益 38.62%。中金铜业正有序地推进生产经营计划。 问题四：公司在海外的矿山资源情况，迈蒙矿项目进展情况？ 投资者关系活动记录表 编号：2023-27 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 安信证券、西南证券、华创证券 时间 2023 年 12 月 8 日-12 日 地点 深圳、上海 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书黄建民、证券事务代表刘渝华 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 问题一：公司前三季度经营业绩情况？ 回复：公司坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，以党的建设为引领， ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度第二期超短期融资券 兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行超 短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决 定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内 ...

1 短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 2.34%， 期限为 120 天。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2022-113、2023-005、 2023-058）。 公司 2023 年度第三期超短期融资券于 2023 年 11 月 29 日到期（如遇节假日则顺延）。公司已按期完成了 2023 年度 第三期超短期融资券的本息兑付工作。本次兑付有关文件详 见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站 （www.shclearing.com）。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度第三期超短期融资券 关于2023年度第三期超短期融资券 兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程（2023 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家和深圳市有关法律法规和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司经深圳市证券管理办公室深证办复[1993]190 号文和深证办复[1994]71 号文批准，在中国有色金属工业深圳公司的基础上以 定向募集方式设立，经深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社 会信用代码为：914403001922063360。 第三条 公司于 1997 年 1 月，经中国证监会证监发字（1997）1 号批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，全部为向境内投资人发行的 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | | 了解。 | 股东提出的董事、监事候选人分别以单独 | | --- | --- | --- | | | 除只有一名董事或者监事候选人的情形 | 的提案，提请股东大会审议。公司应在股 | | | 外，股东大会就选举董事、监事进行表决 | 东大会召开前披露各候选人的简历和基 | | | 时，实行累积投票制。 | 本情况，保证股东在投票时对候选人有足 | | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 够的了解。 | | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | 除只有一名董事或者监事候选人的情形 | | | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | 外，股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 表决权可以集中使用。董事会应当向股东 | 时，实行累积投 ...