1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 2 月 26 日在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方 式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次 会议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知 期限，定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会 第二十七次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第九 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 4.召集人：公司董事会 票 ...

2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决定 接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元，注 册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可 分期发行。 2024 年 2 月 21 日，公司成功发行了 2024 年度第一期 超短期融资券（科创票据），募集资金已于 2024 年 2 月 22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行超 短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），该 事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十六次会议经全体董事同意豁免会 议通知期限，于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由 董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人 数。公司监事列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十六次 会议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第二十六次会议的会议通 知期限，定于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开第九届董事 会第二十六次会议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司及所属全资、控股子公司 2024年度开展期货套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年1月30日召开第九届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于公司2024年度套期保值计划的议案》，同意 公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和 产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、 销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属 产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格 风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套 期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、期货套期保值的额度及开展 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间：2024 年 2 月 26 日上午 9∶15 至当日下 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度第二期中期票据（科创票据）发行 结果的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 10 日在登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十五次会议经全体董事同意豁免会 议通知期限，于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议由 半数以上董事推举喻鸿董事主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议 1 案》； 2024 年 1 月 25 日,公司第九届董事会董事长王碧安先生 向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本 公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任 职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-005 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于选举董事长、提名董事候选人、 聘任总裁和副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开了第九届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董 事长的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举第九届董事会董事长 2024 年 1 月 25 日,公司第九届董事会董事长王碧安先生 向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本 公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任 职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于此次离职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，王碧安先生的辞职 1 三、聘任公司总裁 2024 年 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于监事会主席申请辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会收到公司监事会主席彭卓卓先生的书面 辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、 监事会主席职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 由于彭卓卓先生此次离职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事 后生效。因此在改选出的监事就任前，彭卓卓先生仍将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会 主席的相应职责。 彭卓卓先生辞职报告生效后，将按照《公司章程》的有 关规定办妥所有移交手续并履行对公司和股东负有的忠实 义务和对公司商业秘密保密的义务。公司监事会对彭卓卓先 生在任期内为公司 ...