深圳市农产品集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A018610 号 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称深农集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深农集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等 有关规定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新炎，中共党员，研究生学历，材料工程、工商管理专业。 曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经 理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资 集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码： 0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767） 副董事长，上海电力股份有限公司(股票代码：600021）董事，武汉 凯迪电力股份有限公司（现企业名称变更为： ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因个人原因于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 Key Ke Liu（中文名：刘科），美国籍，研究生学历，有机 化工、化学工程、管理学专业，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任 北京低碳能源研究所副所长和 CTO、宁波江丰电子材料股份有限公 司（股票代码：300666）独立董事，湖南宇新能源科技股份有限公司 （股票代码：002986）独立董事。现任南方科技大学清洁能源研究院 院长、创新创业学院院长 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等 有关规定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立性和专业性 作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑水园，研究生学历，法学专业。曾任职福建天衡联合律师 事务所律师，北京观韬中茂（厦门）律师事务所，香港国际仲裁中心 仲裁员，厦门大学法学院校外兼职硕导，厦门大学法学硕士生论文答 辩专家组专家。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所合伙人、主任、 律师，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（股票代码：002689）独 立董事，税友软件集团股份有限公司（股票代码：603171）独立董事， 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦 门仲裁委员会仲裁员 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 任职期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按要求出席会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所 需资料，在董事会上本人认真审阅议案，积极参与各项议题的讨论， 提出了做好产业链业务成本管控、防范风险等建议。在决策时结合自 身专业能力和经验，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项 议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。本人认为，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因任期届满于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事赵新炎先生、郑水园先生、孔 祥云先生、冯娟女士和黄彬瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下 意见： 公司各独立董事任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的独立性要求，且进行了全面自查，并出具《独立董事关 于独立性的自查报告》。经公司董事会评估，公司独立董事不存在影 响其独立性的情形。 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因任期届满于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王丽娜，毕业于中国政法大学社会学院民商法专业，曾任深 圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深 圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董事，深圳市 瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东瑞霆律师事务所首席合 伙人，深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶 层人士联合会监事长。2017 年 4 月至 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄彬瑛，研究生学历，法律专业。曾任南方报业传媒集团下 属单位法务部总监。现任广东法丞汇俊律师事务所律师、合伙人、管 委会委员，广东省律师协会合规与风控法律委员会委员，广州市天河 区人民法院、广州市知识产权法院、广州国际商贸商事调解中心特邀 调解员，公司第九届董事会独立董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孔祥云，研究生学历，经济学专业，高级会计师。曾任江西 生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室 副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教 授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会 部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营 管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行 总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长；曾任 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯娟，研究生学历，工商管理及运筹学博士。曾任美国佛罗 里达大学信息系统与运营管理系助理教授，香港城市大学商学院教授。 现任清华大学经济管理学院深圳院区教授、管理科学与工程系鸿海讲 席教授、副主任，清华大学经济管理深圳研究院大湾区数字经济研究 中心主任，国际信息系统协会亚太区副主席，公司第九届董事会独立 董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...