第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－062 深圳市农产品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）10:00 以通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面或电子邮件形式发出。 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于向控股股东借款暨 关联交易的议案》。 公司向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司借入 8 亿元，借款期限 1 年，资金占用费按年化 2.6%计算，公司无需为本 次借款提供担保。 鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，且公 司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司申请， 本次借款事项已获深交所同意豁免 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-064 3、本事项已经第九届董事会独立董事第三次专门会议全票同意 审议通过。 4、鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR， 且公司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司 申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。 5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组及重组上市的情形，不需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司项目投 资和业务发展资金需求，同意公司向控股股东深圳农业与食品投资控 股集团有限公司（以下简称"深农投集团"）借入 8 亿元，借款期限 1 年，到期后一次性偿还本金；资金占用费按年化 2.6%计算，按季度 支付；公司无需为本次借款提供担保。 2、深农投集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交 易 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－063 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规 及《公司章程》规定，本次借款有利于满足公司项目投资和业务发展 的资金需求，提升公司核心竞争力。本次借款定价遵循客观、公平的 原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务 状况、经营成果及独立性构成重大影响。 同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。鉴于本 1 次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，且公司无需提供 担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司 申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。 三、备查文件 第九届监事会第十五次会议决议（经与会监事签字并盖监事会 印章）。 ...

证券时报网讯，11月22日，海关总署综合业务司负责人林少滨在国新办举行的国务院政策例行吹风会上 表示，海关总署将继续打好政策指导、便利通关、技术标准服务等"组合拳"，支持特色农产品扩大出 口。 校对：李凌锋 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-061 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展暨完成股票购买 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具 体内容、开户情况、持有人会议情况及进展情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日、7 月 23 日、8 月 23 日、9 月 13 日、9 月 21 日和 10 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本计划"）实施情况公告如下： 一、本计划购买公司股票情况 截至 2024 年 11 月 20 日，本计划已通过二级市场集中竞价方式 累计购买公司股票 6 ...

e公司讯，农产品(000061)11月20日晚间公告，公司拟与上海建工集团股份有限公司、上海浦东商业发 展集团有限公司、上海惠于南商业发展有限公司合资成立项目公司，投资"上海海吉星惠南项目"，项目 总投资额不高于30亿元，项目公司注册资本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。 项目将定位为浦东新区一级综合农产品物流交易中心，并借助项目所在上海惠南镇的区位优势，重点发 展农产品进出口业务，将打造成为长三角乃至全国农产品进出口重要集散地。 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-058 深圳市农产品集团股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称"信祥公司"） 其他三名股东将按出资比例向信祥公司提供的借款 3,000 万元展期至 2026 年 8 月 3 日，其中，公司为信祥公司提供借款 1,200 万元，按照 公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收 取，到期一次性归还本金。 2、本事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。信祥 公司系公司关联法人，本事项涉及关联交易，已经公司第九届董事会 独立董事第二次专门会议审议通过。 3、公司对信祥公司的经营和财务状况、资信情况等进行了核查， 本次财务资助风险可控，但仍存在一定的不确定性；该事项尚需公司 股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联财务资助事项概述 1、公司于 2024 年 11 月 19 日下午 15:3 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－056 深圳市农产品集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十四次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 16:30 在深 圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼农产品会议室召开。 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件形式发出。会议应 到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生 主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展 期暨关联交易的议案》 详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财 务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2、审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 1 第九 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－055 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 11 名；董事长黄伟先生因公未 能出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决，董事王慧敏 女士因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。独 立董事黄彬瑛女士和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议 由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》 详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-057 深圳市农产品集团股份有限公司 关于投资上海海吉星惠南项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，以 13 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》。 为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，同意公司与上海建 工集团股份有限公司（以下简称"上海建工"）、上海浦东商业发展 集团有限公司（以下简称"浦商集团"）、上海惠于南商业发展有限 公司（以下简称"惠于南公司"）合资成立项目公司，投资"上海海 吉星惠南项目"，项目总投资额不高于 30 亿元，项目公司注册资本 不高于 13 亿元，其中公司持股比例不低于 51%。 本事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）上海建工集团股份有限公司 1、企业名称：上海建工集团股份有限公 ...