中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了关于下属控股公司长城信息股份有 限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代 码：874148）定向发行股票的议案，同意长城信息以 2022 年度经审计归属于挂 牌公司股东的每股净资产 2.40 元/股作为发行价格，采用现金认购的方式向 6 名 原股东同比例定向发行股票不低于 1,666.68 万股，募集资金总额不低于 4,000.032 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属控股公司拟定向发行股 票的提示性公告》（公告编号：2023-064）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次 股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。调整后，长城信息以 不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行价格，定向发行股票不 低于 1,444.05 万股，募集资金总额不低于 4,000.0185 万元，长沙湘景企业管理 合伙企业 ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2.召 集 人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-015 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第七届董事会第一百零五次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第 一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 4.会议时间： 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-014 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十五次会议决议暨提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二 O 二四年四月三日 第 1 页 共 2 页 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到了监事李福江女士的书面辞职报告。因工作调整变动原因，李福江女 士申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于前述事项将 导致公司监事会成员低于法定人数，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程 的相关规定，在改选出的监事就任前，李福江女士将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职务。 李福江女士在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展 做出了重要贡献，公司及监事会对李福江女士任职期间的工作表示衷心感谢。 同日，公司在北京长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届监事会第四 十五次会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过 ...

（经 2024 年 4 月 1 日公司第七届董事会第一百零五次会议审议通过） 第一章 总则 中国长城科技集团股份有限公司 第一条 为加强中国长城科技集团股份有限公司（以下简称 中国长城或公司）财务管理，规范财务行为，防控财务风险，加 强价值管理，保护公司及其相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《企 业会计准则》等法律法规、上市公司管理办法和监管要求、《中 国长城科技集团股份有限公司章程》《中国长城科技集团股份 有限公司"三重一大"决策制度实施办法》，参考《中国电子 信息产业集团有限公司财务管理制度》，结合公司实际情况，制 定本制度。 财务管理制度 第二条 本制度适用于中国长城职能部门、事业部、分公司、 全资和控股（含实际控制）企业（以下简称企业），参股企业参 照执行。纳入公司合并报表范围的企业应当根据本制度，结合企 业实际，制定相应的财务管理制度。 第七条 中国长城财务管理体系包括全面预算管理体系、考 核管理体系、资金管理体系、会计信息管理体系、成本费用管理 体系、税务管理体系、管理会计体系、财务风险管理体系等业务 体系，实施会计核算集中、资金管理集中、会计 ...

二、2023 年度内控体系工作报告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-013 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事孔雪屏女士的书面辞职报告。因工作变动原因，孔雪屏女士辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务， 其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孔 雪屏女士的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事 会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，孔雪屏女 士未持有公司股份。 孔雪屏女士在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公 司董事会建设、规范运作和健康发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对孔 雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢！ 同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会 第一百零五次会议，应参加会议董事七名，亲自 ...

中国长城科技集团股份有限公司 《股东回报规划（2024-2026）》 为完善和健全中国长城科技集团股份有限公司科学、持续、稳定 的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求和 《公司章程》的相关规定，特拟定公司股东回报规划如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、利润分配形式 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方 案。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司可采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下， 1 应积极推行现金分配方式。 四、利润分配的时间间隔 在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上应当每 年度至少分红一次，董事会还可以根据公司的经营状况和实际情况提 议公司进行中期分红。 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-016 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-012 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，在回购股 份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-011 中国长城科技集团股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第一百次会议和 2023 年度第二次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的相关公告。 近日，公司收到大信出具的《关于变更中国长城科技集团股份有限公司签字 会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、变更签字会计师情况 大信原指派许峰先生作为签字项目合伙人，朱红伟先生作为签字注册会计师 为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于大信内部工作调整 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-010 中国长城科技集团股份有限公司 关于营业执照完成工商变更登记的公告 公司于近日办理完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为总裁戴湘桃先生，除前述变更事项外，公司营 业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二四年二月二日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第 一百零三次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任戴湘桃先生为 公司总裁，任期同第七届董事会。（具体内容参见公司 2024-003 号《第七届董 事会第一百零三次会议决议公告》）。 ...