中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（邱洪生） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生 毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管 理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨 询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、 中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。 自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八 届董事会独立董事，董事会审计 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，中国 长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计师事务 所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务， 投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责 任。 1 3．诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次，监督管理措施 14 次， 自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及有关法律法规的规定，依法认真履行监督职能，恪尽职 守，勤勉尽责。在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人 治理结构等多方面发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会全体成员按照法律法规及公司章程的规定，本着对全 体股东高度负责的态度，不断加强日常监督职能，通过多元化的监督 手段全面深入地了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大 异常变化的情况，及时召开监事会会议，依法履行监事会职能，确保 公司运营的透明度和合规性。本报告期内监事会共召开了 9 次会议， 审议 20 项议案，全部监事均参加了会议。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会 | 2024 | | | 年 | 审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | | 第四十四次会议 | 1 | 月 | 12 | 日 | 资金的议案 | | 第七届监事会第 | 2024 | | | ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-021 中国长城科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1．2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财 会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， — 1 — 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相关规定要求， 公司董事会对公司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关 情况说明如下： 二、证券投资审议程序 经 2024 年 11 月 25 日公司第八届董事会第七次会议、2024 年 12 月 27 日公司第八届董事会第九次会议审议，同意公司择机出售持 有的东方证券、交通银行、厦门象屿、湘财股份、众泰汽车等金融资 产。 截至报告期末，公司持有东方证券股份有限公司 309.27 万股， 占该公司最新股权比例 0.04%，此外不再持有其他上市公司股票。 三、董事会对证券投资情况的说明 经过核查，董事会认为公司证券投资情况已按规定履行了相应的 信息披露义务，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司 第 1 页 共 2 页 一、2024 年度证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-019 中国长城科技集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度公司计提资产减值 准备及核销的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 为了更真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性会计原则，对公司及下属公司资产负债表日存 在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 79,911.39 万元。具体情 况如下： （一）信用减值损失 本期计提坏账准备合计 10,495.32 万元。其中，计提应收账款坏账准备 9,280.65 万元、其他应收账款坏账准备 1,183.79 万元、应收票据坏账准备 30.88 万元。 1、按账龄组合计提坏账准备 本期按账龄组合计提坏账准备 4,421.33 万元，其中应收账款计提金额为 3,301 ...

董事会 二〇二五年四月二十四日 中国长城科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国长城科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国长城科技集团股份有限公司 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-020 中国长城科技集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "本公司/中国长城"指中国长城科技集团股份有限公司 "中原电子"指武汉中原电子集团有限公司，为中电长城科技有限公司的全 资子公司 "中原电子信息"指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司 "中元股份"指武汉中元通信股份有限公司，为中原电子的全资子公司 "长江科技"指武汉中原长江科技发展有限公司，为中原电子的全资子公司 "圣非凡"指中电长城圣非凡信息系统有限公司，为湖南长城科技信息有限 公司的全资子公司 "湘计海盾"指长沙湘计海盾科技有限公司，为中国长城全资子公司 和2024年6月19日披露的2024-047号《2024年度第二次临时股东大会决议公 告》）。 中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议 案》，董事会具体表决情况可参见同日公告《 ...

2024 年是中国长城落实"十四五"发展规划、打造国家网信事 业战略科技力量主力军的关键一年，也是中国长城高质量发展的攻坚 之年。这一年，中国长城董事会始终贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想，落实"两个一以贯之"，扎实落实公司重大决策部署，深 入推进中国特色现代企业制度建设，充分发挥"定战略、做决策、防 风险"作用，坚持"芯端一体，软硬耦合，双轮驱动，有机发展"的 发展战略，围绕"构建智能计算坚实底座"，重点深化改革，抢抓市 场机遇，加强科技创新，优化业务布局，为建设网络强国、数字中国 贡献强劲动能。同时，董事会以高度的责任心，遵循《公司法》和《公 司章程》等法律法规，尽职尽责地开展各项工作，系统化推进董事会 规范建设与运行，确保董事会的高效、规范运作和审慎、科学决策， 积极落实股东大会决议，推进董事会决议的实施，发挥独立董事和各 专门委员会的作用，切实保障全体股东的合法权益。 一、董事会工作概况 1、董事会主要会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 15 次，其中现场会议 12 次，主 要会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | - ...