本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-070 中国长城科技集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 1．会议时间： 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-069 中国长城科技集团股份有限公司 审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二三年十二月二十三日 第七届董事会第一百零一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独 立董事工作制度》的议案： 为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升 独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

中国长城科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023年 12月 22日公司第七届董事会第一百零一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《中国长城科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事是公司董事会的组成成 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ☐其他 安和（广州）私募证券投资基金管理有限公司、光大证券股份有 | | | 限公司、广东微宇私募基金管理有限公司、国投证券股份有限公 | | | 司、海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）、恒毅鑫私募 | | 参 与单位名称及 | 证券基金管理（深圳）有限公司、华安证券股份有限公司、华泰 | | 人员姓名 | 证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安证券股份有限 | | | 公司、深圳前海恒邦股权投资有限公司、深圳市前海坚石资产管 | | | 理有限公司、长城证券股份有限公司、珠海市聚隆投资管理有限 | | | 公司共计 20 人 | | 时间 | 2023年12月14日（周四）下午14:30—16:00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科发路 3 号长城大厦 2 号楼 | | 上 市公司接待 | 董事会秘书王习发 | | 人 员姓名 | 董事会办公室副主任倪献才 | | | 公司于 2023 年 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2023 年 12 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例公告如下： 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-068 中国长城科技集团股份有限公司 关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的 2023-062 号《第七届董事会第一百次会 议决议公告》和 2023-063 号《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | - ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-066 中国长城科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 2023 年 12 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事陈宽义先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈宽义先生决 定辞去公司第七届董事会董事、董事会风险与合规委员会主任委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈宽义先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常 运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，陈宽义先生未持有 公司股票。 陈宽义先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重 要贡献，公司董事会对陈宽义先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 二、关于提名董事候选人的情况 根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通过公司控股股东中 国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提 名许明 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-067 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度第二次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2.召 集 人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 4.会议时间： 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第七届董 事会第一百次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在北京长城大厦 2803 会议室以现场加视频方式召开，应参加会议 董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（具体内容详见同日公告 2023-063 号《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》） 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-062 基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维 护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司的长效激励机制， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施 股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-063 中国长城科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购公司股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购 方案无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 重要内容提示： 1．中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于实施股权激励。本 次拟用于回购的资金总额不超过 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-064 中国长城科技集团股份有限公司 第 1 页共 2 页 关于下属控股公司拟定向发行股票的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股公司长城信 息股份有限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌公 司，证券代码：874148）为扩大资本规模、改善资本结构与降低财务成本、优化 股权机构与提升治理管理水平、加强资本运作，长城信息拟以 2022 年度经审计 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 元/股作为发行价格，采用现金认购的方 式向 6 名原股东同比例定向发行股票发行股票不低于 1,666.68 万股，募集资金总 额不低于 4,000.032 万元，募集资金拟用于补充流动资金。 截至本公告披露日，公司通过全资子公司湖南长城科技信息有限公司持有长 城信息 57%的股权，长城信息定向发行股票完成后股权结构不会发生任何变化， 不会导致公司丧失对长城信息的控股权，不会损害公司独立上市地位和持续盈利 能力。 长城 ...